20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о "полной блокаде сектора Газа". Он намерен добиться этого путем полного прекращения поставок израильской электроэнергии, газа и продовольствия в этот район.
Начало военного конфликта на Ближнем Востоке может заставить центральные банки столкнуться с новыми инфляционными тенденциями и нанести удар по экономической уверенности в то время, когда, казалось бы, возросли надежды на сдерживание скачка цен
Среди иностранцев, убитых или захваченных в сектор Газа боевиками ХАМАС, также немало иностранцев. По данным израильского новостного сайта Ynetnews, США подтвердили гибель или похищение десятков человек, подобная участь постигла также британцев, фр
Боевые действия в Израиле продолжаются. Полным ходом идет операция возмездия Израиля за субботнюю атаку палестинского радикального движения ХАМАС, выпустившего тысячи ракет по сектору Газа.
Молодую женщину, чье обездвиженное тело, погруженное на кузов пикапа, палестинские боевики провезли в субботу по сектору Газа, узнали ее родственники на видеозаписи, получившей широкую огласку в социальных сетях.
Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Герат на западе Афганистана, возросло более чем до 1000 человек, сообщил AFP представитель правительства.
В субботу израильская армия опубликовала видеозапись, на которой показаны действия против десятков палестинских боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль по морю. При этом Reuters подчеркивает, что не удалось независимо проверить ни место, ни съемки
Среди жертв субботнего нападения палестинских боевиков на Израиль есть мэр города, который противостоял боевикам, сообщают местные СМИ. "Офир Либштейн был убит при защите города от террористической атаки", - сообщает региональный совет поселений
Жесткая критика, насмешки и презрение обрушились на президента Владимира Путина со стороны российских военных блогеров за "объяснение" того, что самолет начальника Вагнера Евгения Пригожина был взорван взрывами ручных гранат
В телах погибших в авиакатастрофе, в которой погиб руководитель российских наемников группы "Вагнер" Евгений Пригожин, обнаружены осколки ручных гранат. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на конференции в дискуссионном клубе
По меньшей мере 21 человек погиб во вторник в результате падения автобуса с эстакады над железнодорожной линией в Местре (недалеко от Венеции) на рельсы с высоты 30 метров. Еще 18 человек получили ранения.
Вечером в понедельник социальные сети наводнили кадры мощного взрыва, который, предположительно, произошел в британском городе Оксфорд. Очевидцы описывают сильный взрыв, после которого на место происшествия выехали спасатели и пожарные машины.