9 ноября 2024, 18:30 В мире

Шеф испанской экономической полиции хранил дома 20 миллионов евро

Испанское Министерство внутренних дел расследует дело бывшего главного инспектора отдела экономической и налоговой полиции (UDEF) мадридского департамента после того, как в его доме было обнаружено 20 миллионов евро наличными — сумма, эквивалентная более полумиллиарда крон. Считается, что эти средства он получил от наркокартеля, перевозившего запрещенные вещества в контейнерах через порт Альхесирас. В деле замешаны также его коллеги.

Полиция обнаружила деньги после масштабной операции против наркоторговли. В ходе рейда в порту Альхесирас было изъято 13 тонн кокаина, что стало крупнейшим на данный момент изъятием наркотиков в Испании.

По данным испанского издания El Diario, инспектор Оскар Хиль уже давно вызывал подозрения у коллег и, вероятно, получал взятки от наркокартеля. Деньги, как выяснилось, он копил годами. Наличные были спрятаны в доме его партнерши в Алькала-де-Энарес, недалеко от Мадрида. В общей сложности арестовано 14 человек, включая экономистов и налоговых консультантов, с которыми он сотрудничал.

Местонахождение денег: хитрый тайник и стальная осторожность

Оперативники нашли 8 миллионов евро в одной из комнат дома, еще 12 миллионов евро были спрятаны в подвальном помещении под двойным потолком с потайными дверцами, сообщает El Mundo. Несмотря на крупные суммы наличных, Хиль вел скромный образ жизни — не имел дорогих автомобилей, крупных сбережений и ни разу не позволял себе заметных расходов.

Следствие считает, что он помогал криминальным группировкам накапливать и отмывать доходы от незаконного бизнеса, в то время как другой его коллега обеспечивал свободный доступ наркотиков из привезенных в Испанию контейнеров.

Многолетнее расследование и итоговые аресты

Расследование деятельности Оскара Хиля началось еще в январе 2024 года. Заместитель директора таможенного надзора Мануэль Монтесинос пояснил, что операция была тщательно спланирована. Таможенники вместе с отделом по борьбе с организованной преступностью следили за компанией, занимающейся импортом бананов, на протяжении четырех лет.

Несмотря на поставки бананов, компания официально не приносила доходов и не имела необходимой инфраструктуры. Подозрения усилились, когда эта организация прекратила сотрудничество с другими латиноамериканскими поставщиками и сосредоточилась исключительно на партнерах из Эквадора.

Задержанным предъявлены обвинения в торговле наркотиками, взяточничестве, отмывании денег, участии в организованной преступной группе и халатности в исполнении служебных обязанностей.

Похожие новости

В четверг Служба безопасности Швеции (SAPO) повысила официально заявленный риск террористических атак в стране до второго, самого высокого уровня. По пятиуровневой шкале вместо третьего теперь действует четвертый уровень.
Пилот авиакомпании Latam Airlines скончался после того, как потерял сознание на борту самолета, выполнявшего рейс из Майами (штат Флорида) в Сантьяго (Чили). Рейс был перенаправлен в аэропорт Панама-Сити, где прибывшие медики констатировали смерть
Россия движется к ситуации, когда годовая инфляция в стране будет составлять от 20 до 100 процентов, считает российский профессор экономики Игорь Липсиц.
Домыслы СМИ о том, что правительство разрешит в Венгрии 0,5 промилле алкоголя за рулем, не подтвердились. Министерство внутренних дел радикально пресекло эти спекуляции, объявив об увеличении с сентября этого года штрафов за превышение скорости
13-летняя девочка из американского штата Миссисипи была вынуждена родить мальчика после того, как ее изнасиловал и оплодотворил неизвестный мужчина. Из-за жестких законов, направленных против абортов, она не смогла сделать аборт в своем штате
В конце июля над Украиной пролетел самолет с пассажирами, несмотря на то, что в связи с военными действиями над страной была объявлена бесполетная зона. Об этом сообщила норвежская общественная вещательная компания NRK.
Жестокую месть приготовил будущий жених из Турина. На вечеринке в присутствии 200 гостей, которая должна была стать предсвадебной встречей и праздником их трехлетних отношений, мужчина заявил своей партнерше, что не женится на ней и уходит от нее.
Только в прошлом году в Лондоне было украдено 90 864 мобильных телефона. На практике это означает, что в среднем каждые шесть минут в столице Великобритании, включая ночи, выходные и праздничные дни, похищается один телефон.
На следующей неделе в России начнется тестирование использования цифрового рубля среди потребителей. Об этом сообщил Центральный банк РФ. Как сообщает Reuters, страна, находящаяся под широкомасштабными экономическими санкциями
Турция призвала Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. С таким призывом к обеим сторонам выступил Совет национальной безопасности Турции, возглавляемый президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во время пандемии ковида-19 компания Zoom стала синонимом работы из дома. И не только благодаря своей одноименной программе видеоконференций, но и благодаря стратегии компании, направленной на перевод как можно большего числа сотрудников на удаленку
Правительство Италии приостановило выдачу так называемых золотых виз гражданам России и Белоруссии в связи с агрессией России против Украины. Речь идет о визах, выдаваемых в обмен на то, что обладатели этих разрешений на въезд инвестируют в Италию.