Британские власти провели крупнейшую в истории страны конфискацию криптовалют. У 47-летней Чи-Минь Цянь, известной также под именем Цзя-ти Чжан, изъяли 61 тысячу биткоинов — это около 5 миллиардов фунтов стерлингов, или 143 миллиарда чешских крон. Женщина возглавляла масштабную мошенническую схему, из-за которой в Китае в 2014–2017 годах пострадали около 128 тысяч человек.
По данным BBC, Цянь признала в лондонском суде незаконное получение и хранение криптовалюты. Украденные у клиентов деньги она вложила в биткоины, а затем пыталась «отмыть» их через покупку недвижимости в Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратах.
Расследование длилось семь лет и велось совместно властями нескольких стран. В операции участвовала и её сообщница — 44-летняя Цзянь Вэнь, которая помогала переводить средства в недвижимость. Ранее её приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. Она за короткое время сменила скромное жильё над рестораном на роскошный дом в Северном Лондоне, аренда которого стоила миллионы фунтов.
По данным китайского издания Lifeweek, большинство обманутых инвесторов — это люди в возрасте от 50 до 75 лет: предприниматели, банковские служащие и даже представители судебной системы. Цянь, которая называла себя «богиней богатства», обещала клиентам ежедневные дивиденды и гарантированные доходы, используя ажиотаж вокруг криптовалют.
«Биткоин и другие криптовалюты всё чаще используются организованной преступностью для маскировки и перевода активов, позволяя мошенникам пользоваться плодами своих преступлений», — отметил представитель британской прокуратуры Робин Уэйелл.
Несмотря на изъятие рекордной суммы, дело ещё не завершено. Часть обманутых инвесторов уже получила компенсации благодаря программе, запущенной в Китае. Сама Цянь остаётся в заключении и ждёт судебного процесса.
Для сравнения: сумма конфискованных биткоинов сопоставима с состоянием, которое обеспечило бы шестое место в рейтинге самых богатых людей Чехии.
