31 октября 2023, 20:00 Общество

Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через счета, открытые для движения капитала

По данным полиции, сквозные счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе и в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует опасность, что это не будет сделано в течение нынешнего срока полномочий.

Согласно полицейской статистике, за последние годы на чешские счета с востока поступило около шести миллиардов крон неясного происхождения. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. "Комплекс, по сути, спит. Его владелицей считается пожилая женщина, она не проявляет никакой активности", - сказал Ян Копал, представитель муниципалитета. 

Поправки будут внесены не ранее второй половины следующего года

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, эта дата кажется очень пограничной, и есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока", - говорит адвокат Лукаш Краус из организации "Реконструкция государства". Он добавляет: "Чехия давно известна как "прачечная денег", поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена".

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая еще не готова. "Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года", - сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). 

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). По мнению некоторых ее членов, хотя изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

"Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года", - заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры по борьбе с отмыванием денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. В настоящее время Молдова также готовит новое законодательство.

Похожие новости

Хотя в Чехии предпринимательством занимается около 36% женщин, в сфере технологий их доля едва достигает восьми процентов. Это при том, что IT и научные отрасли предлагают отличные карьерные перспективы, инновации и высокие доходы.
В начале апреля в чешском городе Теплице произошло необычное преступление — в двух супермаркетах, расположенных всего в километре друг от друга, мужчина совершил кражу почти сотни упаковок презервативов.
Правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо решило временно приостановить получение новых партий вакцин от COVID-19.
На чешско-польской границе в районе Гаррахова полиция начала активно проверять перегруженные автомобили. Новая площадка для взвешивания машин и грузовиков уже вступила в работу — и сразу дала первые результаты. Один из водителей перевозил груз
В чешских школах может измениться правило, которое долгие годы казалось неизменным: теперь английский язык не обязательно должен быть первым иностранным языком с первого класса. Школы смогут выбирать другие языки — например, немецкий, французский
Во время пасхальных выходных полиция Моравскосилезского края провела масштабную серию дорожных проверок. В ходе рейдов сотрудники правопорядка проверили почти 4 тысячи автомобилей и водителей, выявив более 600 нарушений правил дорожного движения.
Субботний вечер в Оломоуцком крае обернулся трагедией: на железнодорожном переезде в городе Забржег погиб 39-летний мужчина, который, по словам очевидцев, шел в наушниках и, вероятно, был пьян. Он проигнорировал все сигналы безопасности и оказался
Новый законопроект о партнёрстве, который должен был чётко исключить возможность усыновления детей однополыми парами, на деле дал им такую возможность. Несмотря на долгие дебаты в парламенте и заявления о запрете, из формулировки закона
Трудно поверить, но прошёл всего месяц с тех пор, как отец тяжело больной девочки по имени Мадлен обратился ко всем жителям Чехии с трогательной просьбой — записаться в регистр доноров костного мозга, чтобы спасти жизнь его дочери.
Смерть Папы Римского Франциска, скончавшегося в понедельник утром, стала поводом для скорби во всём мире. Политики, главы государств и лидеры мнений из разных стран выражают глубокие соболезнования, вспоминая Папу как символ сострадания и веры
Чешские исследователи делают важный шаг в лечении диабета 2 типа. Они изучают новую перспективную молекулу, которая не только борется с болезнью, но и защищает организм от её тяжёлых последствий. Причём речь идёт о заболевании, которое затрагивает
Пасха для многих — это время тишины, уюта и встреч с близкими. Но для полицейских — это дни повышенной тревоги. С сегодняшнего дня и до понедельника, 21 апреля, по всей Чехии проходит масштабная операция по обеспечению безопасности дорожного движения