31 октября 2023, 20:00 Общество

Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через счета, открытые для движения капитала

По данным полиции, сквозные счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе и в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует опасность, что это не будет сделано в течение нынешнего срока полномочий.

Согласно полицейской статистике, за последние годы на чешские счета с востока поступило около шести миллиардов крон неясного происхождения. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. "Комплекс, по сути, спит. Его владелицей считается пожилая женщина, она не проявляет никакой активности", - сказал Ян Копал, представитель муниципалитета. 

Поправки будут внесены не ранее второй половины следующего года

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, эта дата кажется очень пограничной, и есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока", - говорит адвокат Лукаш Краус из организации "Реконструкция государства". Он добавляет: "Чехия давно известна как "прачечная денег", поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена".

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая еще не готова. "Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года", - сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). 

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). По мнению некоторых ее членов, хотя изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

"Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года", - заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры по борьбе с отмыванием денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. В настоящее время Молдова также готовит новое законодательство.

Похожие новости

В Чехии ежегодно продаётся около 650 тысяч подержанных автомобилей. И каждый, кто собирается покупать авто с пробегом, должен помнить: спешка, излишняя уверенность в продавце и вера в "идеальную находку" могут обернуться серьёзными финансовыми
Вечером в пятницу железнодорожное сообщение в районе чешского города Оломоуц оказалось под угрозой: неизвестный человек разложил десятки камней разных размеров прямо на рельсы. Только благодаря быстрой реакции машиниста удалось предотвратить
Трагедия, потрясшая Словакию: 72-летний мужчина из города Бардеёв скончался после употребления овечьего сыра, купленного на ферме в Липтове. Результаты вскрытия выявили в его организме бактерию Listeria monocytogenes — возбудителя опасного
На севере Пльзенского края 74-летний мужчина едва не лишился всех своих сбережений из-за доверчивости. Он познакомился с бездомной женщиной у продуктового магазина и, из жалости или других побуждений, пригласил её к себе переночевать.
Несмотря на принятые меры по ограничению доступа несовершеннолетних к снюсу, его потребление среди молодёжи в Чехии не только не снизилось, но даже выросло. Об этом свидетельствуют данные Национального исследования потребления табака и алкоголя
В Лениградской области произошёл шокирующий инцидент: всего 15-летняя девушка выбросила свою новорожденную дочь из окна многоквартирного дома, завернув её в обычный полиэтиленовый пакет. По информации портала News.ru, младенец остался жив
История, которая потрясает до глубины души, произошла в Простейовском крае. Женщина, поведение которой сложно объяснить даже с точки зрения здравого смысла, последовательно отказывалась от всех своих детей. Каждый раз — сразу после родов.
Миллионы людей в Чехии — от частных лиц до предпринимателей — сегодня пользуются датовыми ящиками, причем для многих это стало обязательным. Но несмотря на распространенность, система по-прежнему далека от удобства. Одна из самых острых проблем
С наступлением летних каникул на чешских сайтах по поиску работы впервые появились объявления о подработке для 14-летних подростков. Это стало возможным благодаря новой поправке к Трудовому кодексу, которая разрешает работодателям нанимать
В чешских школах тревожная тенденция — всё больше учащихся проявляют неуважение, агрессию и даже вызывают страх у педагогов. Исследование «Školní mapa», подготовленное компанией Scio, зафиксировало заметный рост грубого поведения школьников
На пешеходном переходе в Праге произошёл серьёзный инцидент: водительница скутера, ехавшая по велосипедной полосе, сбила 74-летнюю женщину, державшую внука на руках.
Глава Пльзеня Роман Заржицкий (ANO) подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия полиции по делу 21-летнего гражданина Украины, который врезался на автомобиле в дом на центральной площади города