Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через счета, открытые для движения капитала

По данным полиции, сквозные счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе и в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует опасность, что это не будет сделано в течение нынешнего срока полномочий.

Согласно полицейской статистике, за последние годы на чешские счета с востока поступило около шести миллиардов крон неясного происхождения. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. "Комплекс, по сути, спит. Его владелицей считается пожилая женщина, она не проявляет никакой активности", - сказал Ян Копал, представитель муниципалитета. 

Поправки будут внесены не ранее второй половины следующего года

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, эта дата кажется очень пограничной, и есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока", - говорит адвокат Лукаш Краус из организации "Реконструкция государства". Он добавляет: "Чехия давно известна как "прачечная денег", поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена".

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая еще не готова. "Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года", - сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). 

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). По мнению некоторых ее членов, хотя изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

"Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года", - заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры по борьбе с отмыванием денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. В настоящее время Молдова также готовит новое законодательство.