31 октября 2023, 20:00 Общество

Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через счета, открытые для движения капитала

По данным полиции, сквозные счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе и в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует опасность, что это не будет сделано в течение нынешнего срока полномочий.

Согласно полицейской статистике, за последние годы на чешские счета с востока поступило около шести миллиардов крон неясного происхождения. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. "Комплекс, по сути, спит. Его владелицей считается пожилая женщина, она не проявляет никакой активности", - сказал Ян Копал, представитель муниципалитета. 

Поправки будут внесены не ранее второй половины следующего года

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, эта дата кажется очень пограничной, и есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока", - говорит адвокат Лукаш Краус из организации "Реконструкция государства". Он добавляет: "Чехия давно известна как "прачечная денег", поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена".

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая еще не готова. "Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года", - сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). 

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). По мнению некоторых ее членов, хотя изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

"Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года", - заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры по борьбе с отмыванием денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. В настоящее время Молдова также готовит новое законодательство.

Похожие новости

В Чехии стремительно растёт число жертв телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банков или даже полицейскими. За первые 3 месяца этого года только в одном регионе - Остраве - аферисты выманили у доверчивых граждан почти 15 млн крон
41-летний мужчина из деревни Сижржем на Лоунску, который в течение трёх месяцев удерживал молодую девушку в подвале, насиловал её, морил голодом, держал на цепи и жестоко издевался, оказался многолетним вожатым в детском лагере.41-летний мужчина из деревни Сижржем на Лоунску, который в течение трёх ...
Из-за распространения высокоинфекционного ящура и кульгавости у животных правительство Чехии приняло дополнительные меры защиты. Запрет на импорт товаров из Венгрии, Словакии и части Австрии теперь будет распространяться не только на живых
Чешская торговая инспекция провела масштабные проверки в прошлом году, чтобы убедиться, что торговцы соблюдают запрет на продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, а также соблюдают законы о потребительских налогах и обязательной
Еще в прошлом году США применяли среднюю пошлину на импортные товары и услуги в размере около 2%. Однако после заявления президента Дональда Трампа в среду эта цифра выросла почти до 24%. Такой уровень действовал примерно в 1910 году
Долгие годы Хорватия оставалась любимым местом отдыха для чехов, но в прошлом году "жемчужину Адриатики" сместили с лидерских позиций. Чехи предпочли пасту грилю из скумбрии и чаще всего выбирали Италию для своих долгосрочных заграничных поездок.
Полицейские из дорожного отдела в Брно привыкли к сложным ситуациям, но то, что произошло в понедельник утром, они запомнят надолго. Во время патрулирования на пересечении трасс D1 и D2 к ним подбежал мужчина с безжизненным младенцем на руках.
Петра из небольшого южночешского города развелась с мужем двенадцать лет назад. Она надеялась на новую жизнь, но не подозревала, что её кошмар только начинается. Бывший муж не оставил её в покое: следит за каждым её шагом, запугивает
Часть клиентов чешского туроператора Blue Style оказалась в сложной ситуации – они застряли в Египте из-за проблем с авиаперелетом. Многие туристы сообщили, что их рейс в Чехию несколько раз переносился, а точной информации о возвращении не было.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) начало отправлять сотрудников своей пражской штаб-квартиры в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причина – отсутствие финансирования со стороны Конгресса США на апрель.
В районе Обрниц (Мост) 51-летний водитель угрожал другому автомобилисту пистолетом, предположительно после того, как тот его "подрезал" и не уступил дорогу. Полиция подозревает его в совершении преступления, связанного с угрозой насилием.
Россия должна Чехии более 100 миллионов крон за аренду жилых домов и квартир, сообщает министр иностранных дел Ян Липавский. В настоящее время Россия владеет более 80 объектами недвижимости в Чехии. Иск против России был подан в июле 2023 года