31 октября 2023, 20:00 Общество

Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через счета, открытые для движения капитала

По данным полиции, сквозные счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе и в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует опасность, что это не будет сделано в течение нынешнего срока полномочий.

Согласно полицейской статистике, за последние годы на чешские счета с востока поступило около шести миллиардов крон неясного происхождения. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. "Комплекс, по сути, спит. Его владелицей считается пожилая женщина, она не проявляет никакой активности", - сказал Ян Копал, представитель муниципалитета. 

Поправки будут внесены не ранее второй половины следующего года

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, эта дата кажется очень пограничной, и есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока", - говорит адвокат Лукаш Краус из организации "Реконструкция государства". Он добавляет: "Чехия давно известна как "прачечная денег", поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена".

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая еще не готова. "Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года", - сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). 

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). По мнению некоторых ее членов, хотя изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

"Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года", - заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры по борьбе с отмыванием денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. В настоящее время Молдова также готовит новое законодательство.

Похожие новости

Многолюдные залы ожидания и длинные очереди – так выглядит ситуация в центрах вакцинации по всей Чехии. В связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 стремительно увеличивается спрос на вакцины.
Перегруженные грузовики продолжают пересекать Чехию, разрушая дороги и создавая опасность для остальных участников движения. Министерство транспорта пытается решить проблему, добавляя больше весовых станций, но пока это не привело к результатам.
59-летняя иностранка из Киншперка-над-Огрже в Соколовском районе приготовила себе на ужин жаренку из грибов. Вскоре после еды она начала чувствовать себя плохо: у нее началась рвота, диарея, слабость. Женщину пришлось доставить в больницу.
Около 64% чешских больниц уже применяют искусственный интеллект (ИИ) в разных формах, будь то обработка медицинских данных или диагностика заболеваний. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного Чешской ассоциацией искусственного интеллекта.
С начала года сотрудники Бюро труда уже столкнулись с почти шестьюстами угрозами и нападениями. Чаще всего это были словесные оскорбления и угрозы, однако в 19 случаях доходило до физического насилия, а в 11 — угрожали применением оружия.
Амбулаторные специалисты решили присоединиться к запланированной акции протеста практикующих врачей. Если Министерство здравоохранения не увеличит оплату за предоставление медицинских услуг в следующем году, то 29 и 30 октября врачи намерены
Вечер в одном из гипермаркетов Брно неожиданно превратился в инцидент, когда 63-летний мужчина решил лично «воспитать» троих подростков, которых он подозревал в краже. По его словам, он увидел, как 2 девочки и 1 мальчик, в возрасте от 10 до 17 лет
Все больше школ вводят запрет на использование мобильных телефонов даже во время перемен. В пяти школах города Всетин с начала сентября по решению мэра Йиржи Чунка ученики не могут пользоваться телефонами. Запрет был введен в школах Постржелмова
С наступлением сезона респираторных инфекций растет интерес к тому, болеют ли люди COVID-19, гриппом или другими вирусами, такими как РС-вирус. Аптеки сообщают о резком увеличении спроса на антигенные тесты. Несмотря на то, что некоторые типы тестов
Сегодня утром мобильный оператор Vodafone столкнулся с перебоями в работе сети, что привело к тому, что клиенты не могли совершать звонки. Оператор порекомендовал пользователям, у которых сохраняются проблемы, перезагрузить телефон для восстановления
Министерство здравоохранения Чехии планирует изменить подход к людям с легкими формами аутизма, в частности, с синдромом Аспергера.
Одним из самых больших страхов чехов является потеря способности заботиться о себе в пожилом возрасте. Согласно исследованию Чешской ассоциации страховщиков, более 70% людей боятся стать несамостоятельными. Каждый 3й человек к 85 годам оказывается