18 октября 2024, 15:30 Общество

Россияне отмывают деньги через Чехию: подготовлен новый закон для борьбы с этим

Министерство юстиции Чехии до конца года представит законопроект, который направлен на предотвращение отмывания российских денег через страну. В настоящее время Финансово-аналитическое управление (FAÚ) замораживает подозрительные средства, но у него недостаточно возможностей, чтобы доказать их преступное происхождение. В результате деньги часто возвращаются в оборот, и компании, созданные специально для этих целей, переводят их за границу, тем самым отмывая средства. Новый закон позволит изымать такие активы по суду, если будут выполнены установленные критерии.

За последние два года через Чехию было отмыто более 100 миллиардов крон с использованием так называемых транзитных счетов. С начала войны в Украине объемы этих операций снизились из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT, но деньги по-прежнему поступают через третьи страны, такие как Казахстан.

Цель нового закона — позволить государству конфисковывать имущество, если будет доказано, что оно имеет преступное происхождение. Для этого суд, основываясь на представленных фактах и подозрительных обстоятельствах, может прийти к заключению о незаконности активов. Министерство юстиции намерено представить закон в октябре и завершить его разработку к 31 декабря 2024 года.

Как объяснил председатель комиссии по контролю за деятельностью FAÚ Михал Зуна, схема отмывания проста: в Чехии создается компания без истории, на её счет поступают деньги, которые затем переводятся за границу. Ранее средства поступали напрямую из России, но сейчас — через страны, на которые санкции не распространяются.

FAÚ замораживает средства и запрашивает информацию у их владельцев, однако из-за отсутствия или недостаточности доказательств происхождения средств их часто размораживают, после чего деньги тут же переводятся в другие страны, например, в Швейцарию. Этот процесс и считается отмыванием денег через Чехию.

В 2022 году была создана рабочая группа из представителей различных ведомств, чтобы найти решение проблемы. Было предложено три пути: гражданский, административный и уголовный. Правительство выбрало уголовную модель, которая позволит изымать замороженные средства при соблюдении ряда критериев, прописанных в новом законе.

Проект закона также предусматривает, что изъятие активов будет возможно без установления вины конкретного лица. Главное — доказать, что средства имеют преступное происхождение. Зуна отметил, что новый механизм будет основан на «преобладающей вероятности», что компания связана с офшорными схемами, криминальными элементами, или отказывается раскрывать происхождение денег.

Закон также будет применяться к тяжёлым преступлениям, включая легализацию доходов, полученных преступным путём. Если суд признает, что средства имеют незаконное происхождение, их можно будет изъять, даже если преступление, откуда они произошли, не удалось идентифицировать.

Этот закон также должен быть согласован с европейскими директивами, касающимися конфискации преступных доходов, и может стать важной частью чешского законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Похожие новости

Необычная находка на чешской автомагистрали: в черной машине с польскими номерами, остановленной недалеко от Простеёва, таможенники обнаружили почти миллион крон наличными. Водитель — гражданин Польши — не смог внятно объяснить происхождение
На первый взгляд, это могло бы показаться сценой из фильма — но всё произошло в реальности. В чешском регионе Простеёв, в посёлке Мостковице, двое мужчин решили пойти на нестандартную кражу: когда им не удалось вскрыть бокс службы доставки
Водителям стоит быть особенно внимательными — в интернете появился мошеннический сайт, который маскируется под официальный портал по продаже чешских электронных виньеток edalnice.cz.
Пасха — это не только время духовного очищения, семейных встреч и традиционных праздников. Это ещё и дни, когда стоит особенно внимательно следить за графиком работы магазинов. Если не подготовиться заранее, можно в самый неподходящий момент
Интернет-мошенники в Чехии становятся всё изощрённее. Несмотря на постоянные предупреждения полиции и экспертов по безопасности, люди по-прежнему становятся жертвами обмана, теряя сотни тысяч, а порой и миллионы крон. В преддверии праздников
Шум до глубокой ночи, мусор в подъездах и на балконах, неприятный запах и страх за собственную безопасность — с этими проблемами регулярно сталкиваются жители улицы Гусова в районе Красне Бржезно в Усти-над-Лабем. Этот район уже давно считается одним
В этом году чехам придётся потратить больше на пасхальные угощения и подарки. Особенно резко подорожали яйца — в некоторых магазинах цена за штуку достигает 8 крон. Кроме того, выросли цены на ключевые ингредиенты для выпечки — сливочное масло
Причиной субботнего крушения вертолёта возле деревни Градецко на севере Пльзенского края стала ошибка при посадке — к такому предварительному выводу пришли следователи. Как удалось выяснить, за штурвалом находился известный чешский бизнесмен
На станции пражского метрополитена произошёл трагический инцидент, потрясший пассажиров и вызвавший масштабную остановку движения. В воскресенье на линии B, на станции Černý Most, женщина успела запрыгнуть в вагон с чемоданом, но её собака
Ленка Шимункова не смогла смириться с гибелью своей дочери Элишки — одной из жертв кровавой стрельбы, произошедшей в декабре 2023 года на Философском факультете Карлова университета в Праге.
Чешская полиция внедрила нововведение, которое экономит ваше время и при этом сохраняет уровень безопасности. С начала месяца вступил в силу новый порядок обработки некоторых видов дорожных происшествий: если авария не нарушает ПДД
В Чехии стремительно увеличивается количество страховых мошенничеств, несмотря на то, что такие действия считаются уголовным преступлением и могут повлечь за собой до десяти лет лишения свободы. По данным Чешской предпринимательской