Россияне отмывают деньги через Чехию: подготовлен новый закон для борьбы с этим

Министерство юстиции Чехии до конца года представит законопроект, который направлен на предотвращение отмывания российских денег через страну. В настоящее время Финансово-аналитическое управление (FAÚ) замораживает подозрительные средства, но у него недостаточно возможностей, чтобы доказать их преступное происхождение. В результате деньги часто возвращаются в оборот, и компании, созданные специально для этих целей, переводят их за границу, тем самым отмывая средства. Новый закон позволит изымать такие активы по суду, если будут выполнены установленные критерии.

За последние два года через Чехию было отмыто более 100 миллиардов крон с использованием так называемых транзитных счетов. С начала войны в Украине объемы этих операций снизились из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT, но деньги по-прежнему поступают через третьи страны, такие как Казахстан.

Цель нового закона — позволить государству конфисковывать имущество, если будет доказано, что оно имеет преступное происхождение. Для этого суд, основываясь на представленных фактах и подозрительных обстоятельствах, может прийти к заключению о незаконности активов. Министерство юстиции намерено представить закон в октябре и завершить его разработку к 31 декабря 2024 года.

Как объяснил председатель комиссии по контролю за деятельностью FAÚ Михал Зуна, схема отмывания проста: в Чехии создается компания без истории, на её счет поступают деньги, которые затем переводятся за границу. Ранее средства поступали напрямую из России, но сейчас — через страны, на которые санкции не распространяются.

FAÚ замораживает средства и запрашивает информацию у их владельцев, однако из-за отсутствия или недостаточности доказательств происхождения средств их часто размораживают, после чего деньги тут же переводятся в другие страны, например, в Швейцарию. Этот процесс и считается отмыванием денег через Чехию.

В 2022 году была создана рабочая группа из представителей различных ведомств, чтобы найти решение проблемы. Было предложено три пути: гражданский, административный и уголовный. Правительство выбрало уголовную модель, которая позволит изымать замороженные средства при соблюдении ряда критериев, прописанных в новом законе.

Проект закона также предусматривает, что изъятие активов будет возможно без установления вины конкретного лица. Главное — доказать, что средства имеют преступное происхождение. Зуна отметил, что новый механизм будет основан на «преобладающей вероятности», что компания связана с офшорными схемами, криминальными элементами, или отказывается раскрывать происхождение денег.

Закон также будет применяться к тяжёлым преступлениям, включая легализацию доходов, полученных преступным путём. Если суд признает, что средства имеют незаконное происхождение, их можно будет изъять, даже если преступление, откуда они произошли, не удалось идентифицировать.

Этот закон также должен быть согласован с европейскими директивами, касающимися конфискации преступных доходов, и может стать важной частью чешского законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.