Указание личностей в деле о биткоинах может навредить расследованию

Вечером во вторник завершается срок подачи заявок на проведение независимого аудита в рамках расследования громкого дела с биткоинами. Министр юстиции Чехии Ева Декруа сообщила, что это будет контракт небольшого объёма и она постарается как можно скорее выбрать аудитора. При этом министр подчеркнула: раскрытие личностей, фигурирующих в этом деле, может поставить под угрозу цели уголовного расследования — такую позицию изложил старший прокурор Радим Драгоун.

«Это открытый конкурс, посмотрим, кто подаст заявки. Техническое задание для этого аудита было публично доступно. Как только получим предложения, я сразу об этом сообщу», — отметила Декруа.

Координатор расследования, адвокат и бывший судья Конституционного суда Давид Улир добавил, что будет тесно сотрудничать с выбранным аудитором, чтобы не дублировать работу и не собирать одни и те же материалы по отдельности.

Согласно опубликованному заданию «аудита процессов приёма и использования цифровых активов», который министерство разместило в системе NEN, итоговый отчёт аудитора должен быть подготовлен в два этапа: первый — до конца июля, второй — до конца августа.

В первой части аудита предстоит юридически оценить весь процесс приёма криптовалюты. Вторая часть будет содержать рекомендации по юридическим и процедурным аспектам принятия даров в будущем.

Аудитор также должен выяснить, насколько министерство при принятии многомиллиардного криптодарения тщательно проверило происхождение этих средств — в частности, могли ли они быть получены в результате преступной деятельности. Ещё одна важная задача — выяснить, были ли предприняты адекватные меры по проверке личности дарителя, источников его доходов и потенциальных рисков для репутации государственных органов.

Ссылаясь на письмо старшего прокурора Радима Драгуна, министр Декруа пояснила: раскрытие в открытом доступе неразглашённых документов и имён людей, которые были причастны к делу и чьи личности пока неизвестны общественности, могло бы помешать ходу текущего расследования. Сейчас министерство ещё ожидает официального подтверждения от прокуратуры, действительно ли это мешает публикации хронологии событий с раскрытием персоналий.

Министр также объяснила, почему ведомство заказало внешние юридические заключения у трёх независимых компаний. «Необходимо чётко понимать, следует ли министерству сохранять эти биткоины или завершить транзакции на сотни миллионов крон. Считаю правильным и ответственным подходом распоряжаться государственными активами только на основании профессиональных рекомендаций», — сказала Декруа. Срок подачи этих юридических заключений также истекает вечером во вторник. Параллельно министерство продолжает переговоры с потенциальными покупателями криптовалюты.

Кроме того, министерство уже получило два предложения по дополнению хронологии событий: одно касается хода биткоин-аукционов, другое поступило от Генеральной прокуратуры.

Давид Улир отметил, что для него, как для человека, привыкшего к строгому ведению процессуальных дел, нынешняя ситуация — «новый мир». По его словам, при изучении материалов дела выяснилось, что часть переписки и взаимодействий велась в довольно неформальной манере — в отличие от строгой фиксации всех документов в судебных делах.

Тем временем чешский портал Seznam Zprávy сообщил, что ещё 13 февраля юридический департамент Минфина Чехии в своём заключении настоятельно рекомендовал Минюсту не принимать дар от осуждённого наркоторговца. Юристы прямо указывали на ложь с его стороны и риск того, что биткоины могли быть получены преступным путём. Более того, они предупреждали, что принятие такого дара вызовет крайне негативный общественный резонанс.

Министр финансов Збинек Станюра пояснил, что с этим заключением ознакомился только 25 марта — за несколько недель после того, как 7 марта Минюст уже подписал дарственную. В ходе последующей встречи с министром юстиции того времени Павлом Блажеком он рекомендовал не принимать этот дар. Из-за скандала Блажек подал в отставку и приостановил членство в ODS. Оппозиция также требует ухода Станюры.

Кроме того, Ева Декруа рассказала, что встретилась с представителями движения Milion chvilek, которые настаивают на персональной ответственности в этом деле. Министр символически подписала документ, подтверждающий её готовность обеспечить полное, прозрачное и независимое расследование дела и опубликовать все его значимые выводы.

При этом Декруа подчеркнула, что для определения персональной ответственности в этой истории важно сначала понять: речь идёт о личных ошибках отдельных сотрудников или о системных сбоях в работе ведомства. Ответ на этот вопрос даст как независимый аудит, так и расследование, проводимое координатором дела.