СБУ разоблачила бизнесмена со Львова, который поставлял в РФ элитные автомобили

Бизнесмен наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений

Киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса. К организации сделки причастен львовский предприниматель, который ранее проживал в России и имеет там собственный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка. В частности, бизнесмен наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.

Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.

"Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более €3 млн. Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные ему коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию", - говорится в сообщении.

Кроме того, бизнесмен подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, привлеченных в "схеме" и финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Также по предъявлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору преступной схемы предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество государству-агрессору, должностной подлог, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.