Мошенники обманули около 300 человек на 118 миллионов. На их деньги они покупали дорогие машины и жили на широкую ногу

Криминалисты в Моравско-Силезском крае раскрыли крупную мошенническую схему, которую, по их данным, организовали двое мужчин и две женщины из районов Опавы и Карвины. Все четверо обвинены в особо тяжком мошенничестве. Несколько лет они предлагали людям «выгодно вложить» их деньги, хотя прекрасно понимали, что вернуть средства они не смогут. В их обещания поверили почти 300 человек, общий ущерб составил 118 миллионов крон. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Главарём группы был представитель двух компаний из Остравы, которому помогала одна из женщин. Двое других обвиняемых — мужчина и женщина, работавшие финансовыми консультантами в строительных сберкассах. По словам полиции, именно они пользовались доверием клиентов, знали их финансовое положение и убеждали вкладывать деньги в сомнительные схемы.

Как рассказала представитель полиции Соňa Штетинска, мужчина, выступавший от имени компаний, обвиняется в особо тяжком мошенничестве как в одиночных действиях, так и в соучастии. Его помощница проходит по тому же делу как соучастница. Финансовым консультантам вменяют пособничество в особо тяжком мошенничестве. Срок наказания по этой статье — от 5 до 10 лет.

По данным полиции, обвиняемым от 45 до 65 лет. Особенно главная фигура группы и одна из женщин жили, как говорится, не по средствам. Хотя компании не приносили прибыли, сами они в это время наслаждались жизнью: путешествовали, покупали дорогие вещи, в том числе автомобили.

Они обманули не только посторонних, но и собственных знакомых и родственников. Всего пострадавших около 270. Людей уверяли, что их вклады будут приносить доход, а для правдоподобия мошенники подделывали документы, создавая видимость того, что фирмы работают с прибылью. Консультанты, по данным следствия, получали щедрые комиссии за заключённые договоры.

Некоторые пострадавшие всё же смогли вернуть деньги, но большинство получили лишь часть суммы или потеряли всё. Среди потерпевших были родственники обвиняемых, а почти все остальные — жители Моравско-Силезского края. Исключением стала, например, чешка, живущая в США: из вклада более чем на 6 миллионов крон она потеряла свыше 1,5 миллиона.

Один из пострадавших лишился денег, которые откладывал на пенсию. «Люди вкладывали от десятков тысяч до сотен тысяч крон, некоторые — миллионы. Один из потерпевших инвестировал более 3,6 миллиона и всё потерял. Другой человек лишился миллиона крон — он копил эти деньги на старость. Были и такие, кто продал недвижимость, чтобы инвестировать и помочь детям или внукам», — рассказала полицейская представительница.

Расследование оказалось сложным даже для опытных следователей. Им пришлось работать с показаниями всех пострадавших, изучать множество документов и отслеживать финансовые потоки через банки и другие учреждения, в том числе за рубежом, по линии международного правового сотрудничества. Следователи проверили операции более чем по 100 счетам. Материалы дела насчитывают почти 13 тысяч страниц. В расследовании также использовалось заключение эксперта по экономике и инвестициям.

Полиция в очередной раз предупреждает: интернет-мошенники используют одни и те же схемы, а наивность и доверие людей позволяют им годами наживаться на чужих сбережениях. Особенно опасны поддельные «инвестиционные советы», которые распространяются через сайты, соцсети и даже ложные публикации под видом известных СМИ.