18 октября 2024, 15:30 Общество

Россияне отмывают деньги через Чехию: подготовлен новый закон для борьбы с этим

Министерство юстиции Чехии до конца года представит законопроект, который направлен на предотвращение отмывания российских денег через страну. В настоящее время Финансово-аналитическое управление (FAÚ) замораживает подозрительные средства, но у него недостаточно возможностей, чтобы доказать их преступное происхождение. В результате деньги часто возвращаются в оборот, и компании, созданные специально для этих целей, переводят их за границу, тем самым отмывая средства. Новый закон позволит изымать такие активы по суду, если будут выполнены установленные критерии.

За последние два года через Чехию было отмыто более 100 миллиардов крон с использованием так называемых транзитных счетов. С начала войны в Украине объемы этих операций снизились из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT, но деньги по-прежнему поступают через третьи страны, такие как Казахстан.

Цель нового закона — позволить государству конфисковывать имущество, если будет доказано, что оно имеет преступное происхождение. Для этого суд, основываясь на представленных фактах и подозрительных обстоятельствах, может прийти к заключению о незаконности активов. Министерство юстиции намерено представить закон в октябре и завершить его разработку к 31 декабря 2024 года.

Как объяснил председатель комиссии по контролю за деятельностью FAÚ Михал Зуна, схема отмывания проста: в Чехии создается компания без истории, на её счет поступают деньги, которые затем переводятся за границу. Ранее средства поступали напрямую из России, но сейчас — через страны, на которые санкции не распространяются.

FAÚ замораживает средства и запрашивает информацию у их владельцев, однако из-за отсутствия или недостаточности доказательств происхождения средств их часто размораживают, после чего деньги тут же переводятся в другие страны, например, в Швейцарию. Этот процесс и считается отмыванием денег через Чехию.

В 2022 году была создана рабочая группа из представителей различных ведомств, чтобы найти решение проблемы. Было предложено три пути: гражданский, административный и уголовный. Правительство выбрало уголовную модель, которая позволит изымать замороженные средства при соблюдении ряда критериев, прописанных в новом законе.

Проект закона также предусматривает, что изъятие активов будет возможно без установления вины конкретного лица. Главное — доказать, что средства имеют преступное происхождение. Зуна отметил, что новый механизм будет основан на «преобладающей вероятности», что компания связана с офшорными схемами, криминальными элементами, или отказывается раскрывать происхождение денег.

Закон также будет применяться к тяжёлым преступлениям, включая легализацию доходов, полученных преступным путём. Если суд признает, что средства имеют незаконное происхождение, их можно будет изъять, даже если преступление, откуда они произошли, не удалось идентифицировать.

Этот закон также должен быть согласован с европейскими директивами, касающимися конфискации преступных доходов, и может стать важной частью чешского законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Похожие новости

Предпринимателям и компаниям в Чехии необходимо до полуночи понедельника передать Чешскому телевидению и Чешскому радио информацию о количестве сотрудников. Именно на основе этих данных будет рассчитана сумма обязательных медиаплатежей.
С началом летних каникул в Чехии наступает сезон жары и высоких температур, которые приносят не только радость отдыха, но и множество рисков для здоровья. Врачи и спасатели предупреждают: в это время года особенно важно заботиться о себе и близких
Уже через полтора года отопление домов и заправка автомобилей подорожают из-за новых европейских климатических правил. Цены на газ, уголь, бензин и дизель вырастут минимум на тысячи крон в год. Политики обещают смягчить или отложить меры
Трагедия в итальянских Альпах потрясла не только местных жителей, но и велосипедное сообщество по всей Европе. 43-летний польский велосипедист погиб у озера Гарда на севере Италии, сорвавшись с 90-метрового скалистого обрыва во время прогулки
В Праге разгорается громкий скандал, связанный с коррупцией в сфере дорожных правонарушений. В среду сотрудники Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) провели масштабный рейд, в результате которого были задержаны
На хорватском острове Молат полиция разыскивает пропавшего без вести чешского предпринимателя. 35-летний Алекс Бурков был в последний раз замечен вечером в воскресенье, 22 июня. Его друг видел, как он покинул свою лодку и направился на ужин.
Уже с сентября во всех школах Чехии на туалетах, скорее всего, появятся бесплатные гигиенические средства для девушек — прокладки и тампоны. Это предусматривает готовящаяся поправка к постановлению о санитарных требованиях для образовательных
Жители Часлава, расположенного в районе Кутна Гора, смогут сами решить, будет ли расширен местный мусорный полигон. Местный референдум состоится 3 и 4 октября — одновременно с выборами в Палату депутатов. Такое решение приняли городские депутаты.
Вечером во вторник завершается срок подачи заявок на проведение независимого аудита в рамках расследования громкого дела с биткоинами. Министр юстиции Чехии Ева Декруа сообщила, что это будет контракт небольшого объёма и она постарается
В субботу в деревне Пньовице (Оломоуцкий край) 47-летний водитель грузовика устроил настоящий погром. Сначала мужчина решил бесплатно раздавать минеральную воду, которую перевозил по работе, а затем зашёл в местный магазин и начал его громить.
Чешские школы всё чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных педагогов. За последние шесть лет их доля снизилась с 93,4% до нынешних 89,6%. Это значит, что более 10% учителей в детских садах, начальных, средних и профессиональных школах
В Хорватии уже вторые сутки продолжаются поиски чешского предпринимателя Алекса Буркова. Мужчина пропал в воскресенье вечером после того, как его последний раз видели на острове Молат. Об этом сообщили издания Blesk и Seznam Zprávy.