18 октября 2024, 15:30 Общество

Россияне отмывают деньги через Чехию: подготовлен новый закон для борьбы с этим

Министерство юстиции Чехии до конца года представит законопроект, который направлен на предотвращение отмывания российских денег через страну. В настоящее время Финансово-аналитическое управление (FAÚ) замораживает подозрительные средства, но у него недостаточно возможностей, чтобы доказать их преступное происхождение. В результате деньги часто возвращаются в оборот, и компании, созданные специально для этих целей, переводят их за границу, тем самым отмывая средства. Новый закон позволит изымать такие активы по суду, если будут выполнены установленные критерии.

За последние два года через Чехию было отмыто более 100 миллиардов крон с использованием так называемых транзитных счетов. С начала войны в Украине объемы этих операций снизились из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT, но деньги по-прежнему поступают через третьи страны, такие как Казахстан.

Цель нового закона — позволить государству конфисковывать имущество, если будет доказано, что оно имеет преступное происхождение. Для этого суд, основываясь на представленных фактах и подозрительных обстоятельствах, может прийти к заключению о незаконности активов. Министерство юстиции намерено представить закон в октябре и завершить его разработку к 31 декабря 2024 года.

Как объяснил председатель комиссии по контролю за деятельностью FAÚ Михал Зуна, схема отмывания проста: в Чехии создается компания без истории, на её счет поступают деньги, которые затем переводятся за границу. Ранее средства поступали напрямую из России, но сейчас — через страны, на которые санкции не распространяются.

FAÚ замораживает средства и запрашивает информацию у их владельцев, однако из-за отсутствия или недостаточности доказательств происхождения средств их часто размораживают, после чего деньги тут же переводятся в другие страны, например, в Швейцарию. Этот процесс и считается отмыванием денег через Чехию.

В 2022 году была создана рабочая группа из представителей различных ведомств, чтобы найти решение проблемы. Было предложено три пути: гражданский, административный и уголовный. Правительство выбрало уголовную модель, которая позволит изымать замороженные средства при соблюдении ряда критериев, прописанных в новом законе.

Проект закона также предусматривает, что изъятие активов будет возможно без установления вины конкретного лица. Главное — доказать, что средства имеют преступное происхождение. Зуна отметил, что новый механизм будет основан на «преобладающей вероятности», что компания связана с офшорными схемами, криминальными элементами, или отказывается раскрывать происхождение денег.

Закон также будет применяться к тяжёлым преступлениям, включая легализацию доходов, полученных преступным путём. Если суд признает, что средства имеют незаконное происхождение, их можно будет изъять, даже если преступление, откуда они произошли, не удалось идентифицировать.

Этот закон также должен быть согласован с европейскими директивами, касающимися конфискации преступных доходов, и может стать важной частью чешского законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Похожие новости

То, что почтоматы — это будущее доставки, уже никто не оспаривает. Вопрос теперь в другом: кто станет лидером этого быстрорастущего рынка в Чехии? За кулисами незаметной глазу борьбы за почтовые посылки разворачивается один из самых интересных
В новом выпуске Echo Prime Time выступил один из пионеров чешской криптосцены, основатель Paralelní Polis Роман Тыц. Его слова прозвучали как тревожный сигнал — не только в адрес экс-министра юстиции Павла Блажека, но и в сторону дарителя спорных
Жительница Краловеградецкого края дошла до самого Конституционного суда Чехии, уверяя, что из-за болезни не может работать и имеет право на инвалидную пенсию. Но и здесь её доводы не убедили — суд признал жалобу необоснованной.
Неспокойная грозовая погода, охватившая Чехию в выходные, продолжит бушевать и в начале новой недели. По данным Чешского гидрометеорологического института, в понедельник днём и вечером страну снова накроют сильные грозы с порывистым ветром
В Чехии вводят радикальные изменения в уголовное право: сексуальные преступники и другие насильники теперь не смогут до конца жизни устроиться на работу, связанную с детьми. Палата депутатов одобрила так называемый «детский сертификат»
Чехия поднялась в европейском рейтинге качества образования и научных исследований — и это на фоне снижения госфинансирования! Согласно последним данным Индекса процветания и финансового здоровья, страна улучшила свои позиции, поднявшись
В Усти-над-Лабем едва не произошла масштабная трагедия: водитель грузовика, находившийся под воздействием наркотиков, выехал на встречную полосу и врезался в переполненный городской автобус. А затем... просто скрылся с места аварии.
Томаш Жиржиковский, имя которого прогремело на всю Чехию благодаря щедрому подарку — он передал Министерству юстиции биткойны на сумму около миллиарда крон, — сам живёт в обшарпанном доме в Бржецлаве. Соседи описывают его как «обычного парня»
Утро пятницы в Пльзени ознаменовалось невероятным происшествием, которое теперь расследует полиция. 87-летнюю женщину уже признали мёртвой, её тело положили в гроб… и вдруг она открыла глаза и задышала.
Триста известных британских артистов, деятелей культуры, медицины и права подписали открытое письмо с призывом к правительству Великобритании немедленно прекратить продажу оружия Израилю и остановить гуманитарную катастрофу в Газе.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири получит одну из самых щедрых выплат среди европейских топ-менеджеров за последние годы — премию в размере 100 миллионов евро, что эквивалентно почти 2,5 миллиардам чешских крон.
Полиция раскрыла все новые подробности одного из самых громких и нелепых коррупционных скандалов последнего времени — дело о нелегальной выдаче водительских удостоверений в Карловарском крае набирает обороты. Уже 32 человека стали фигурантами