Полиция хочет обвинить четырёх человек в инвестиционном мошенничестве с ущербом 623 миллиона крон

Инвестиционная афера, которая нанесла ущерб более 1500 клиентам, обретает новое продолжение. Под видом создания инвестиционного фонда с обещанным доходом в 9 % злоумышленники выманили у людей свыше 796 миллионов крон — и тратили их на роскошь и собственные проекты.

Полиция предложила обвинить четверых подозреваемых — трёх граждан Чехии и одного иностранца — в инвестиционном подводе, который нанёс подтверждённый ущерб как минимум 623 миллиона крон. Им грозит до десяти лет лишения свободы. По данным криминалистов, мошенники обманули более 1500 клиентов, предлагая им создать сверьенские фонды с якобы гарантированным девятипроцентным доходом. Об этом сообщил представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

Следствие утверждает, что преступная деятельность длилась с 2017 года по март 2021 года. Больше всего операций проходило в Праге. За этот период, по версии полиции, злоумышленники незаконно получили от 1559 человек более 796 миллионов крон. Они использовали тот факт, что сверьенские фонды не подпадают под надзор Чешского национального банка — и этим создали у клиентов ложное чувство безопасности.

Ключевой целью было нелегальное коллективное инвестирование. Однако на самом деле вложена была лишь малая часть собранных средств. Остальные деньги шли на личные нужды подозреваемых, на привлечение новых клиентов и на управление фондами.

По данным NCOZ, использовалась классическая схема Понци — так называемое «финансовое пирамидостроение». Организаторы обещали стабильную прибыль, но вместо инвестиций расходовали средства клиентов, выплачивая «доход» лишь некоторым вкладчикам, чтобы остальные продолжали верить в схему. Как только деньги заканчивались, система рушилась.

Во время расследования полиция изъяла у обвиняемых недвижимость в Чехии и Испании, крупные суммы денег, ювелирные изделия и роскошные автомобили. Общая стоимость арестованного имущества превышает 150 миллионов крон. Все подозреваемые находятся на свободе, а решение о подаче обвинения теперь предстоит принять Высшей государственной прокуратуре в Праге.

Ранее NCOZ сообщала о задержании подозреваемых в феврале прошлого года. Тогда ущерб оценивался минимум в 600 миллионов крон, но следователи сразу предупреждали: количество пострадавших и сумма ущерба будут расти. Это подтвердилось — как и предположения о связи дела с фирмой Invest & Property Consulting (IPC). Именно в её офисах на Йиндришской улице в Праге проходили обыски.

СМИ также называли конкретные фигуры, связанные с делом IPC: среди них осуждённый мошенник с долгами Ладислав Ванечек и архитектор словацкого происхождения из Брно Оливер Калнаши. По данным Seznam Zprávy, часть средств мелких инвесторов могла направляться на финансирование пророссийской пропаганды. Эти проекты связывали с бывшим пресс-секретарём экс-президента Вацлава Клауса Петром Хайеком, хотя он формально не входит в число обвиняемых. Журналисты также отмечали, что с банковских счетов IPC ежедневно исчезали сотни тысяч крон через снятия наличных.

Дело продолжает развиваться, и с подачей обвинения может начаться один из самых масштабных судебных процессов, связанных с инвестиционным мошенничеством в Чехии за последние годы.

Текст: редакция Around Prague