22 ноября 2023, 21:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

В пятницу, накануне второй годовщины начала российского вторжения в Украину, Соединенные Штаты введут санкции против более чем 500 компаний и физических лиц, поддерживающих российское военное участие в Украине, сообщил вчера в интервью Reuters
Мать российского оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в пятницу при невыясненных обстоятельствах в тюрьме за Полярным кругом, сообщила агентству Reuters, что ей наконец-то показали тело сына.
По меньшей мере четыре ученика получили ранения в результате нападения с ножом на гимназию в Вуппертале (Западная Германия), сообщает газета Bild. Полиция уже арестовала подозреваемого. Предполагается, что он также является учеником этой школы.
Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице во вторник после того, как он и его товарищ по команде Владимир Ермаков получили ножевые ранения в Дюссельдорфе, Германия, 10 февраля. Ермаков скончался на месте
Новая любовь Путина? Жесткий цензор российского интернета, утверждают СМИПоследняя фаворитка 71-летнего президента России Владимира Путина - 39-летняя Екатерина Мизулина, глава организации, выступающей за ужесточение ограничений в российском интернете
Банки Объединенных Арабских Эмиратов закрыли счета россиян и начали блокировать некоторые операции с российскими компаниями, пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на трех российских бизнесменов в Эмиратах и чиновника "Деловой России".
Мать Алексея Навального и его адвокатов не пустили в морг, где, как предполагается, хранится тело критика Кремля, сообщила в понедельник пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмышова. Команда Навального считает, что активист был убит в колонии ИК-3
Совет флоридского города Тампа присудил 56-летнему американцу Роберту ДюБоис 14 миллионов долларов (около 330,5 миллиона чешских крон) в качестве компенсации за 37 лет, которые он несправедливо провел в тюрьме за изнасилование и убийство.
Соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального обвинили власти в намеренном сокрытии его тела, чтобы не допустить установления истинной причины его смерти. Команда Навального заявляет, что считает, что за смертью стоит президент РФ
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный мертв, сообщила в субботу его пресс-секретарь Кира Ярмышова, ссылаясь на информацию, полученную от матери Навального Людмилы. Она посетила колонию ИК-3, где, по данным российских властей
Новость о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального потрясла мир в пятницу днем. Критическая реакция на действия российского режима последовала со всех сторон. Ведущие мировые лидеры выразили как соболезнования семье
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в одной из российских колоний. Как сообщает российское агентство РИА Новости, он умер в Ямало-Ненецком автономном округе в Юменской области.