22 ноября 2023, 21:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

Венгрия в эпицентре громкого скандала, который может затронуть высшие эшелоны власти. В мае полиция задержала бывшего директора исправительного учреждения в Будапеште, которого обвинили в торговле людьми. Теперь в медиа появились разоблачения
Словацкий парламент в среду проголосовал за новый консолидационный пакет правительства Роберта Фицо, который должен уже в следующем году пополнить государственную казну примерно на 1,4 миллиарда евро (около 34 миллиардов крон).
Впервые после прошлогоднего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо (Směr) один из его лечащих врачей рассказал о деталях спасения. Анестезиолог банскобыстрицкой больницы Йозеф Валки поделился, какие ранения получил политик
Словацкий кабинет министров готовит важное изменение для торговых сетей и покупателей. Власти намерены сократить число праздничных дней, когда магазины должны оставаться закрытыми, почти втрое — с нынешних 15 до всего 5,5 дней в году.
Американский фармацевтический гигант Pfizer намерен приобрести производителя препаратов от ожирения Metsera за 7,3 миллиарда долларов (примерно 151 миллиард крон). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Австрийский энергетический концерн OMV уволил одного из своих долгосрочных топ-менеджеров по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Мужчина восточноевропейского происхождения сейчас находится в бегах, пишет австрийский журнал Profil.
Визы в Соединённые Штаты для квалифицированных иностранных специалистов будут стоить 100 000 долларов в год (свыше двух миллионов чешских крон). Об этом в пятницу объявил президент США Дональд Трамп. Нововведение вызвало резонанс в технологическом
За год действия усиленного контроля на границах Германии правоохранители выявили более 54 тысяч случаев нелегального пересечения. Из них 36 529 человек — то есть 67 % — были развёрнуты прямо на границе или в связи с незаконным въездом в страну.
В американской Аризоне полиция задержала мужчину с заряженными огнестрельными оружием, ножами и поддельными полицейскими жетонами. Он пытался пройти на футбольный стадион в Глендейле, где в воскресенье должно состояться массовое прощание
Владимир Путин, который уже стал самым долгоправящим главой Кремля со времён Иосифа Сталина, впервые подробно обозначил своё видение будущего преемника. По его словам, следующий руководитель России должен быть смелым человеком
В австрийской общине Секкау и в Граце полиция сделала по-настоящему жуткое открытие. В доме 83-летнего мужчины, а также в его квартире в многоэтажке обнаружили 28 змей. Из них 17 оказались смертельно ядовитыми, включая зелёную мамбу
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры состоятся в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Как пишет французское издание Le Monde