22 ноября 2023, 21:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

Джо Байден прошел хирургическую операцию, в ходе которой ему удалили раковые клетки с области лба. После процедуры бывший президент США появился на публике и, по сообщениям NBC News со ссылкой на его пресс-секретаря, чувствует себя
Пол Дойл, мужчина, который весной в Ливерпуле на автомобиле врезался в толпу празднующих футбольных фанатов, в четверг заявил в суде, что не чувствует за собой вины. В результате инцидента пострадали 130 человек, среди них восемь детей.
Португальскую столицу потрясла катастрофа: авария на фуникулёре Glória в Лиссабоне унесла жизни как минимум 17 человек и оставила более двух десятков раненых. Теперь выясняется тревожная деталь — за три дня до трагедии у транспортной компании Carris
Российское агентство ТАСС опубликовало комментарий Андрея Низамутдинова, где задаётся вопрос: почему Запад проигнорировал военный парад в Пекине и почему из Евросоюза туда приехал лишь словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы не должны обманываться ощущением безопасности: современные российские ракеты способны достичь Нидерландов, Люксембурга или других государств всего за несколько минут.
В американском Хьюстоне невинная детская забава закончилась трагедией. В субботу вечером группа ребят играла в популярную игру Ding Dong Ditch — когда звонишь в дверь и сразу убегаешь. Одиннадцатилетний мальчик стал жертвой этой шалости
В Хорватии заканчивается эпоха традиционных мýтных пунктов. С ноября 2026 года оплатить проезд по тамошним автомагистралям можно будет только электронно. Платёж наличными или картой на месте уйдёт в прошлое. Для туристов это означает одно
Во французском городе Эврё (Évreux) трагически закончилась ночная ссора в баре. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения после того, как мужчина, рассерженный конфликтом, сел за руль и намеренно въехал в толпу людей.
Соединённые Штаты 27 августа депортировали из страны от 30 до 60 граждан России, которые через египетский Каир прибыли в московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на правозащитников и родственников выдворенных.
Польские власти депортировали 15 граждан Украины, которых признали опасными для безопасности и общественного порядка. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Европейский союз готов сохранить военную поддержку Украины и после возможного заключения перемирия. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров обороны стран ЕС в Дании.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 3 сентября примет участие в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Китае. Там он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным