22 ноября 2023, 21:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе заявил, что страна отказывается поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Он назвал переговоры конструктивными, но подчеркнул
Западные товары по-прежнему попадают на российский рынок в обход санкций — через третьи страны. По словам Карела Свободы из Института международных исследований Карлова университета в Праге, почти каждая европейская страна так или иначе участвует
Настоящим испытанием обернулась поездка на канатной дороге для 19 человек в австрийском регионе Форарльберг. В понедельник днём пассажиры застряли в кабине, зависшей на высоте от 60 до 80 метров над землёй. Из-за технической поломки людям пришлось
Между Израилем и Ираном с 7:30 по тегеранскому времени (6:00 по пражскому времени) официально вступило в силу перемирие. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на агентство DPA. По информации иранского телевидения, прекращение огня
Тихий летний день на одном из самых красивых озёр Америки обернулся трагедией. На озере Тахо, расположенном на границе Калифорнии и Невады, внезапная буря унесла жизни восьми человек. Всё произошло стремительно: солнце сменилось шквалистым ветром
Сирийская столица вновь оказалась в центре трагических событий. В воскресенье в церкви Святого Ильи на окраине Дамаска произошёл мощный взрыв: смертник подорвал себя во время богослужения, унеся жизни как минимум 20 человек. Более 50 получили ранения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные компании, в том числе и чешские, продолжают поставлять в Россию станки, которые используются для производства вооружения. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление
Резонансный ночной авиаудар США по иранским ядерным объектам вызвал отклик на высшем уровне в Чехии. Премьер-министр Петр Фиала, министр обороны Яна Чернохова и министр иностранных дел Ян Липавский выразили понимание и поддержку американским
США нанесли авиаудары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану. Об этом объявил бывший президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье по европейскому времени. По его словам, все объекты были «полностью уничтожены».
В Ленинградской области при загадочных обстоятельствах погиб 66-летний вице-губернатор Игорь Петров. По официальной версии, чиновник случайно застрелился при чистке оружия в своём доме. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на источник
Словакия потрясена трагедией — в западной части страны скончался 11-летний мальчик, заражённый смертельно опасным паразитом Naegleria fowleri, известным как «амёба, поедающая мозг». Информацию о смерти ребенка подтвердила представитель
Канада объявила о новом пакете помощи для Украины. На саммите «Большой семёрки» (G7) премьер-министр страны Марк Карни заявил, что Оттава предоставит Киеву военную поддержку на сумму 2 миллиарда канадских долларов (примерно 31,6 миллиарда