Правительство готовит закон о конфискации имущества, приобретённого на незаконные деньги

Правительство поручило директору Финансово-аналитического управления (FAÚ) Йиржи Гильмару подготовить законопроект, который позволит конфисковывать имущество, полученное за счёт средств нелегального происхождения. Об этом после заседания кабинета министров сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Конкретные сроки подготовки документа пока не названы.

Инициатива обсуждалась в рамках рассмотрения отчёта FAÚ о борьбе с отмыванием денег. По словам премьера, масштабы проблемы значительны:
около 250 тысяч субъектов обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях, однако фактически этим направлением занимаются всего восемь сотрудников ведомства.

Правительство намерено усилить поддержку FAÚ, чтобы повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями и незаконными денежными потоками.

Финансово-аналитическое управление выполняет функции национального финансового разведывательного органа Чехии. Оно имеет доступ ко всем банковским счетам и участвует в расследовании практически всех крупных экономических дел.
До конца 2016 года ведомство входило в структуру Министерства финансов, а с января 2017 года стало самостоятельным административным органом.

За восемь лет независимой работы FAÚ удалось заблокировать и обеспечить средства на сумму свыше 21 миллиарда крон, что подчёркивает ключевую роль управления в системе финансовой безопасности государства.

Подготовка нового закона может стать важным шагом к ужесточению контроля над нелегальными доходами и расширению возможностей государства по их изъятию.

Текст: редакция Around Prague