4 ноября 2020, 13:55 Криминал

Чешская Республика является воротами в ЕС для иностранных преступных группировок

Чешская Республика - стратегическое место для иностранных организованных преступных групп. Они переводят в Чехию денежные средства, поступающие от преступной деятельности за рубежом. Риск проникновения этого так называемого токсичного капитала в банковскую систему через чешские банки в корне угрожает международному положению Чешской Республики, заявил Национальный центр против организованной преступности (NCOZ) в своем годовом отчете за прошлый год.

«В Чешской Республике находятся большие объемы средств, происхождение которых неясно. Средства переводятся в Чешскую Республику под предлогом ведения бизнеса или реализации проектов с иностранными инвестициями, а затем немедленно отправляются в пункт назначения, обычно в офшоры», - сообщили в NCOZ.

По версии следователей, преступники проверяют внутренние правила, установленные отдельными банковскими учреждениями, и возможность прохождения нелегальных денежных средств через Чешскую Республику. В NCOZ подчеркнули превентивную роль банков в этом отношении. «Они обнаруживают большие объемы этих изначально проблемных средств, оценивают их как подозрительные транзакции и, таким образом, предотвращают фактическую реализацию подозрительной транзакции в начальной стадии», - сказали в NCOZ.

Чаще всего эти деньги поступают из постсоветских государств, в меньшей степени из Германии, Польши, США и Великобритании, редко из других европейских государств и из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным NCOZ, Чехия также важна для иностранных группировок как база материально-технического снабжения для проникновения на территорию Евросоюза.

Чешская Республика из-за своего местоположения продолжает оставаться транзитной страной для нелегальной миграции. В 2019 году NCOZ обвинил группу контрабандистов из Турции и в сотрудничестве со словацкими, польскими и украинскими коллегами организовал несколько акций против контрабандистов и торговцев людьми.

«Незаконная миграция сопровождается трудовой эксплуатацией иностранных граждан - часто экономических мигрантов - через контролируемые преступным сообществом агентства по трудоустройству, которые также совершают налоговые преступления», - говорится в сообщении. 

Миграция также связана с развитием подделок государственных документов, особенно личных. «Поддельные документы - это так называемый многоцелевой преступный инструмент, поскольку каждый документ может многократно использоваться в различных преступных действиях. Размер ущерба, нанесенного поддельными личными документами, может быть гораздо более фатальным, чем, например, ущерб, нанесенный подделкой банкнот», - предупредили в NCOZ.

Киберпреступность в Чешской Республике в прошлом году продолжала расти, увеличилось количество случаев взлома

Киберпреступность продолжает расти в Чешской Республике. Количество случаев взлома увеличилось почти на треть. По данным полиции, количество преступников в возрасте до 18 лет увеличилось в случае совершения моральных преступлений через Интернет. Это следует из годового отчета полицейского управления.

Более половины всех киберпреступлений традиционно были различными формами мошенничества.

Посредством сетевых атак злоумышленники получают личные данные и данные с платежных и медицинских карт. «Наиболее частыми объектами атак по-прежнему являются медицинские учреждения, которые не вкладывают достаточно денег в кибербезопасность. Полученные данные используются злоумышленниками как средство вымогательства или другого преступления», - заявила полиция.

«Ключевой угрозой остается вредоносное ПО - программы-вымогатели, как для государственных учреждений, так и для других организаций, особенно для промышленности. В будущем можно ожидать, что это вредоносное ПО больше не будет случайным, а будет целевым», - предупредил NCOZ. Еще одно популярное вредоносное ПО - это так называемое вредоносное ПО для криптомайнинга. Оно снижает производительность компьютера и может повредить его.

В прошлом году также значительно выросла преступность, связанная с несанкционированным проведением азартных игр в виртуальной среде. NCOZ также занимался десятками случаев, когда люди выражали в Интернете поддержку терактам в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия.

Похожие новости

В небольшом городе Забржех (район Шумперка) произошло трагическое происшествие, которое потрясло местных жителей. Мужчина, тело которого в воскресенье обнаружили между панельными домами, умер насильственной смертью. Об этом в понедельник сообщила
Жуткая трагедия всколыхнула весь регион Градец-Кралове. Суд приговорил 36-летнего мужчину к 18,5 годам лишения свободы за смерть собственного шестимесячного ребёнка.
В центре Праги произошла жестокая атака с ножом — конфликт между мужчиной и женщиной в одном из квартир в Соукеницкой улице (Soukenická, Прага 1) закончился попыткой убийства. Женщина получила ножевые ранения, а предполагаемый
Краевой суд приговорил 19-летнего Славомира Кархняка к 18 годам лишения свободы за жестокое убийство из корыстных побуждений. Жертвой стал пожилой мужчина из деревни Горки-над-Йизерой в Младоболеславском крае. По версии обвинения
Восьмь месяцев спустя после трагедии, потрясшей всю Чехию, в краевом суде Градец-Кралове начался процесс по делу о двойном убийстве в магазине сети Action, где 16-летний юноша зарезал двух женщин. Заседание проходит в закрытом режиме
28-летняя гражданка Украины пыталась незаконно получить от чешского государства более 2,5 миллиона крон, оформляя фиктивные заявки на компенсацию за бесплатное размещение беженцев с временной защитой. Часть схемы сработала: служба занятости
В ночь на субботу в посёлке Катовице (район Страконице) произошла крупная потасовка перед местной дискотекой. По данным полиции, в драке участвовали десятки человек. Двое молодых мужчин получили травмы и были доставлены в больницу, а один
В Южной Чехии полиция задержала 37-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном обращении с наркотическими и психотропными веществами, а также с ядами. По данным источника портала Novinky.cz, подозреваемый, работавший на одном из предприятий
В Турнове вскрылся скандал в городской полиции: начальник службы систематически не доплачивал своим подчинённым за работу в выходные и праздничные дни, а себе, напротив, приписывал несуществующие дежурства и начислял дополнительные выплаты.
Архив удалённых публикаций на Facebook политика Филипа Турека содержит десятки откровенно расистских и гомофобных высказываний, а также шутки о Гитлере и Холокосте. Сам Турек утверждает, что это не его слова и называет произошедшее попыткой
Пражская полиция задержала 25-летнего Ярослава Ярыныха — опасного убийцу, который в пятницу не вернулся с прогулки из психиатрической больницы в Богницах. Мужчину нашли в субботу днём в парке Врхлицких садов, прямо у главного вокзала Праги.
Перед Пражским краевым судом предстал 19-летний Юстин Куна, обвиняемый в покушении на убийство мужчины, который заплатил ему за интимные услуги. По данным следствия, юноша напал на спящего клиента, несколько раз ударил его ножом и ограбил.