9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

Мужчина с юга Моравии, по данным следствия, устанавливал в своём доме скрытые камеры — даже в ванной и детской комнате. Он снимал своих несовершеннолетних падчериц, а затем рассылал видео и фотографии другим извращённым пользователям в интернете.
Полиция Злинского края задержала 44-летнего мужчину из Кромержижского района, который, по данным следствия, на протяжении года производил и продавал первитин (метамфетамин). Часть изготовленного наркотика он употреблял сам, а часть — сбывал другим
В Остраве полиция арестовала 30-летнюю женщину, которая, пользуясь доверием местного бизнесмена, украла с его счетов два миллиона крон и проиграла их в онлайн-казино. Женщина была близка к семье предпринимателя, именно поэтому он доверил ей доступ
В посёлке Кнежице в регионе Йиглава произошла трагедия. В ночь с пятницы на субботу погибла 54-летняя женщина, которую, по данным полиции, убил её собственный сын. 22-летнего молодого человека задержали прямо на месте происшествия.
В чешском городе Годонин мужчина договорился с местной жительницей о платной интимной встрече. Однако вместо денег он явился с ножом — и, угрожая женщине, изнасиловал её. Теперь ему предстоит провести 5 лет за решёткой и выплатить пострадавшей
В Ходонинском районе Южной Моравии полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству метамфетамина (в Чехии он известен как pervitin). За операцией следователи наблюдали с июля, а в середине сентября, когда было собрано достаточно
В Боливии разгорается громкий скандал: полиция арестовала бывшего руководителя государственного антинаркотического ведомства Фелипе Касереса. Поводом стала находка — на одном из принадлежащих ему участков правоохранители обнаружили лабораторию
Пражская полиция задержала семерых мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 80-летнего пенсионера в районе Кунратице. По данным следствия, нападение было совершено с целью ограбления. Преступление произошло в середине августа, но подозреваемых
Пражские полицейские разыскивают 28-летнего Доминика Телвака, подозреваемого в попытке убийства, совершённой в начале сентября в подземном паркинге района Либень. По данным следствия, именно он несколько раз выстрелил в 27-летнего молодого мужчину.
Пльзеньские криминалисты поставили точку в одном из самых шокирующих дел последних лет. Завершено расследование зверского убийства бездомного мужчины, чьё изуродованное тело без головы и гениталий в январе 2023 года вынесла на поверхность река
Двое граждан Украины, чья агрессивная поездка по автомагистрали из Пльзеня в сторону Розвадова в январе закончилась тем, что пассажир выстрелил из пращи в боковое окно кабины грузовика, отделались условными наказаниями.
Резали ножами и кололи ножницами, избивали до крови металлическими дубинками, унижали сексуально и пороли ремнём. Эти зверства, по данным следствия, совершала троица охранников одного из торговых домов в центре Праги. Жертв заманивали