9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

В этом году Чехия выдворила восемь граждан Украины, среди которых двое — обладатели временной защиты, предоставленной стране в связи с российской агрессией. Эти люди были признаны виновными в совершении преступлений и приговорены судом
Тихий понедельничный рассвет в Ческе-Будеёвице был нарушен тревожной находкой: на поверхности реки Мальше прохожий заметил тело пожилого мужчины. Погибшим оказался 70-летний местный житель, который с выходных числился в розыске.
Немецкая полиция продолжает безуспешные поиски мужчины, подозреваемого в жестоком тройном убийстве, произошедшем в апреле на западе страны. Предполагаемый преступник — 61-летний Александр Майснер, бывший военнослужащий немецко-казахского
Чешское Министерство юстиции продвигает инициативу, которая может навсегда изменить правила игры в вопросе взыскания алиментов. Согласно новому законопроекту, который уже прошёл нижнюю палату парламента и теперь рассматривается Сенатом
Вечер воскресенья в немецком городе Хайлигенхаус превратился в настоящий кошмар. То, что началось как словесная перепалка, быстро переросло в масштабную уличную бойню с участием примерно ста человек. В ход пошли ножи, пистолеты и даже дубинки.
На юге Чехии криминалистам удалось нанести мощный удар по наркобизнесу — в районе Годонина задержана группа из семи человек, которая занималась производством метамфетамина. В ходе расследования выяснилось, что за последние месяцы банда
Громкий коррупционный скандал разгорелся в одном из административных отделов Праги: по версии следствия, водители, нарушившие правила дорожного движения, могли «купить» себе снисхождение от чиновников за солидное вознаграждение.
В Лондоне вынесен приговор по делу, потрясшему всю Великобританию. 37-летний Маркус Ардуини Монзо был признан виновным в жестоком убийстве 14-летнего школьника Даниэля Анджорина, которого он зарезал самурайским мечом прямо на улице.
Кокаин в тоннах заполняет Европу: на рынке наркотиков — перемены, которые касаются и ЧехииРынок наркотиков в Чехии переживает тревожные перемены. Страна по-прежнему остаётся лидером по производству и потреблению
В Праге разгорается скандал с элементами детектива: молодой мужчина попытался продать квартиру, которая ему вовсе не принадлежала. Он настолько мастерски инсценировал сделку, что дело дошло до подписания договора — и только в последний момент аферу
В воскресенье утром в Праге 9 произошло дерзкое ограбление автозаправочной станции. Злоумышленник, вооружённый и угрожавший кассиру, заставил её выдать деньги. После инцидента полиция начала активные поиски подозреваемого — 26-летнего мужчину
Словацкая полиция объявила в розыск двух мужчин, которые сбежали во вторник из психиатрической лечебницы в населённом пункте Сучаны на севере страны. Один из беглецов признан опасным для окружающих, и правоохранители просят граждан