9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

В некоторых детских домах и воспитательных учреждениях Чехии по-прежнему используют методы, которые давно должны были остаться в прошлом. Пощёчины, крики, угрозы или стояние на коленях у стены — всё это, как выяснилось, всё ещё практикуется.
В Чехии полицейские раскрыли деятельность пятерых рецидивистов, которые наладили производство и сбыт наркотиков в Устецком крае и Праге. С марта по сентябрь они успели изготовить не менее 19 килограммов перветина. Всем участникам преступной группы
Из пражской психиатрической больницы в Богнице вновь сбежал опасный пациент, ранее осуждённый за жестокие нападения. Мужчина сумел покинуть закрытый сад лечебницы, несмотря на усиленные меры безопасности. Это уже второй его побег за короткий
Во вторник утром в Малешицах, пригороде Пльзени, произошло жестокое преступление, которое потрясло местных жителей. Перед общежитием нашли тело пожилого мужчины без признаков жизни, а судебный врач сразу подтвердил — он умер насильственной
В небольшом городе Забржех (район Шумперка) произошло трагическое происшествие, которое потрясло местных жителей. Мужчина, тело которого в воскресенье обнаружили между панельными домами, умер насильственной смертью. Об этом в понедельник сообщила
Жуткая трагедия всколыхнула весь регион Градец-Кралове. Суд приговорил 36-летнего мужчину к 18,5 годам лишения свободы за смерть собственного шестимесячного ребёнка.
В центре Праги произошла жестокая атака с ножом — конфликт между мужчиной и женщиной в одном из квартир в Соукеницкой улице (Soukenická, Прага 1) закончился попыткой убийства. Женщина получила ножевые ранения, а предполагаемый
Краевой суд приговорил 19-летнего Славомира Кархняка к 18 годам лишения свободы за жестокое убийство из корыстных побуждений. Жертвой стал пожилой мужчина из деревни Горки-над-Йизерой в Младоболеславском крае. По версии обвинения
Восьмь месяцев спустя после трагедии, потрясшей всю Чехию, в краевом суде Градец-Кралове начался процесс по делу о двойном убийстве в магазине сети Action, где 16-летний юноша зарезал двух женщин. Заседание проходит в закрытом режиме
28-летняя гражданка Украины пыталась незаконно получить от чешского государства более 2,5 миллиона крон, оформляя фиктивные заявки на компенсацию за бесплатное размещение беженцев с временной защитой. Часть схемы сработала: служба занятости
В ночь на субботу в посёлке Катовице (район Страконице) произошла крупная потасовка перед местной дискотекой. По данным полиции, в драке участвовали десятки человек. Двое молодых мужчин получили травмы и были доставлены в больницу, а один
В Южной Чехии полиция задержала 37-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном обращении с наркотическими и психотропными веществами, а также с ядами. По данным источника портала Novinky.cz, подозреваемый, работавший на одном из предприятий