Сотрудник Чешского нацбанка тайно выносил из хранилища в Брно

Сотрудник брненского отделения Чешского национального банка (ЧНБ) на протяжении почти года тайно выносил деньги из хранилища в здании на улице Рузвельта, а затем относил похищенные средства в обычные коммерческие банки. По данным следствия, речь идёт о десятках миллионов крон, а источники редакции называют более точную сумму — около 40 миллионов крон.

Обвиняемого зовут Иво Г. — 13 лет он проработал в национальном банке и занимал должность руководителя отдела управления денежными средствами и кассами, что давало ему доступ к хранилищу. Коллеги описывали его как ответственного и серьёзного человека, отца семейства; в своём профиле в соцсети он даже указывал девиз «Деньги — мой хлеб насущный». Полиция сообщила об обвинении в конце июля, назвав способ действий сотрудника «довольно изощрённым».

Как рухнула система контроля

По информации источников, Иво Г. бывал в хранилище один или практически без надзора, хотя внутренние правила банка требуют так называемого «принципа четырёх глаз» — одновременного присутствия нескольких сотрудников. Его хорошая репутация среди коллег, вероятно, способствовала тому, что это требование на практике не соблюдалось строго.

После предъявления обвинения из ЧНБ уволился ряд сотрудников, работавших с Иво Г., включая так называемых «хранителей ключей» — работников, отвечающих за открытие сейфов. Покинула банк и его непосредственная начальница, руководившая брненским отделением из Остравы; комментировать ситуацию она отказалась. Пресс-секретарь ЧНБ Якуб Голас также не стал уточнять общее число уволенных, сославшись на то, что банк не комментирует детали текущего уголовного дела и данные конкретных лиц. Известно лишь, что сам Иво Г. был уволен; по данным источников, банк покинула и его супруга, тоже работавшая в ЧНБ.

Роль финансовой разведки

Полиция ещё в августе сообщила, что задержание стало возможным благодаря информации от Финансово-аналитического управления, которое борется с отмыванием денег и отслеживает подозрительные финансовые потоки. По данным источников, похищенные деньги вносились на счета в обычных коммерческих банках, и одна из них сообщила о подозрительных операциях. Внесение крупных сумм наличными сотрудником самого нацбанка запустило внутренние механизмы предупреждения. Участие финансовой разведки также намекает, что похищенные миллионы могли переводиться и на другие счета — ведомство способно отслеживать движение денег по всему миру, хотя свои операции никогда публично не комментирует.

Мотив остаётся неизвестным

Почему сам ЧНБ не заметил пропажу денег из хранилища раньше, пресс-секретарь также не пояснил, сославшись на продолжающееся расследование. Пока неясен и мотив обвиняемого — человека, прекрасно знавшего порядки в банке и в хранилище, оснащённом камерами наблюдения, и решившегося затем относить наличные в банки, что делало операции заметными для систем контроля. По данным брненской криминальной полиции, обвиняемый на начальном этапе сотрудничал со следствием.

Суд заключил Иво Г. под стражу; причины ходатайства о заключении прокуратура не раскрыла, хотя обычно в подобных делах учитывается отсутствие изъятых денег или риск побега подозреваемого. По данным заместителя краевой прокуратуры Брно Петра Ложного, обвиняемый по-прежнему находится под стражей — краевой суд в конце августа отклонил его жалобу на решение городского суда о заключении под стражу. Банковский совет ЧНБ после начала дела инициировал внеочередной внутренний аудит, который должен проверить все обстоятельства случившегося и эффективность мер безопасности; результаты аудита банк обещал обнародовать.

Читайте также: Перевод денег из Чехии за границу: Wise, Revolut, банк

Источник: seznamzpravy.cz