Співробітник Чеського нацбанку таємно виносив зі сховища в Брно десятки мільйонів крон

Співробітник брненського відділення Чеського національного банку (ЧНБ) майже рік таємно виносив гроші зі сховища у будівлі на вулиці Рузвельта, а потім відносив викрадені кошти до звичайних комерційних банків. За даними слідства, йдеться про десятки мільйонів крон, а джерела редакції називають точнішу суму — близько 40 мільйонів крон.

Обвинуваченого звуть Іво Г. — він пропрацював у національному банку 13 років і обіймав посаду керівника відділу управління грошовими коштами та касами, що давало йому доступ до сховища. Колеги описували його як відповідальну й серйозну людину, батька сімейства; у своєму профілі в соцмережі він навіть вказував гасло «Гроші — мій хліб насущний». Поліція повідомила про обвинувачення наприкінці липня, назвавши спосіб дій співробітника «доволі витонченим».

Як зруйнувалася система контролю

За інформацією джерел, Іво Г. бував у сховищі сам або практично без нагляду, хоча внутрішні правила банку вимагають так званого «принципу чотирьох очей» — одночасної присутності кількох працівників. Його добра репутація серед колег, ймовірно, сприяла тому, що на практиці ця вимога суворо не дотримувалася.

Після пред'явлення обвинувачення з ЧНБ звільнилася низка співробітників, які працювали з Іво Г., зокрема так звані «зберігачі ключів» — працівники, відповідальні за відкриття сейфів. Залишила банк і його безпосередня начальниця, яка керувала брненським відділенням з Остравы; коментувати ситуацію вона відмовилася. Речник ЧНБ Якуб Голас також не став уточнювати загальну кількість звільнених, пославшись на те, що банк не коментує деталі поточної кримінальної справи та дані конкретних осіб. Відомо лише, що самого Іво Г. було звільнено; за даними джерел, банк залишила й його дружина, яка теж працювала в ЧНБ.

Роль фінансової розвідки

Ще у серпні поліція повідомила, що затримання стало можливим завдяки інформації від Фінансово-аналітичного управління, яке бореться з відмиванням грошей і відстежує підозрілі фінансові потоки. За даними джерел, викрадені гроші вносилися на рахунки у звичайних комерційних банках, і один з них повідомив про підозрілі операції. Внесення великих сум готівкою співробітником самого нацбанку запустило внутрішні механізми попередження. Участь фінансової розвідки також натякає, що викрадені мільйони могли переводитися й на інші рахунки — відомство здатне відстежувати рух грошей по всьому світу, хоча своїх операцій ніколи публічно не коментує.

Мотив залишається невідомим

Чому сам ЧНБ не помітив зникнення грошей зі сховища раніше, речник теж не пояснив, пославшись на розслідування, що триває. Поки незрозумілим залишається й мотив обвинуваченого — людини, яка чудово знала порядки в банку та у сховищі, обладнаному камерами спостереження, і при цьому вирішила відносити готівку в банки, що робило операції помітними для систем контролю. За даними брненської кримінальної поліції, обвинувачений на початковому етапі співпрацював зі слідством.

Суд взяв Іво Г. під варту; причини клопотання про взяття під варту прокуратура не розкрила, хоча зазвичай у подібних справах враховується відсутність вилучених грошей або ризик втечі підозрюваного. За даними заступника крайової прокуратури Брно Петра Ложного, обвинувачений і досі перебуває під вартою — крайовий суд наприкінці серпня відхилив його скаргу на рішення міського суду про взяття під варту. Банківська рада ЧНБ після початку справи ініціювала позачерговий внутрішній аудит, який має перевірити всі обставини того, що сталося, та ефективність заходів безпеки; результати аудиту банк пообіцяв оприлюднити.

Читайте також: Переказ грошей з Чехії за кордон: Wise, Revolut, банк

Джерело: seznamzpravy.cz