20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Беднейшие страны мира должны Китаю рекордные $22 миллиарда: что стоит за этим долгомСамые бедные страны планеты оказались перед огромным финансовым вызовом: в 2025 году им предстоит вернуть Китаю рекордные 22 миллиарда долларов
Между Брюсселем и Братиславой нарастает напряжение. Канцлер Германии Фридрих Мерц жёстко высказался в адрес словацкого правительства: если Словакия продолжит отход от ключевых ценностей Европейского союза, страну может ждать заморозка доступа
На фоне дипломатического визита во Вьетнам французского президента Эммануэля Макрона внимание общественности внезапно переключилось на странный эпизод с участием его супруги.
В субботу в швейцарских Альпах произошла трагедия — на горе Римпфишхорн в кантоне Вале были обнаружены тела пяти погибших скиальпинистов. Об этом сообщила швейцарская телекомпания SRF со ссылкой на спасательную службу Air Zermatt.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что согласился отложить введение 50-процентных пошлин на импорт товаров из Европейского союза до 9 июля. Такое решение он принял по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Спустя два дня после того, как Дональд Трамп обвинил президента ЮАР Сирила Рамафосу в том, что в его стране якобы происходит геноцид белых, особенно фермеров, южноафриканская сторона ответила твердо и фактами. Министр полиции Сензо Мчуну
Паника в Оманском заливе оказалась лишь ширмой. Танкер Themir, следовавший под панамским флагом, подал тревожный сигнал о якобы захвате вблизи иранского побережья. Однако эксперты по морской безопасности из британской компании Ambrey назвали
«Все затаили дыхание» — именно так немецкая газета Bild описывает недавний тайный телефонный разговор между бывшим президентом США Дональдом Трампом и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Этот звонок, последовавший сразу
В американском штате Теннесси смертельной инъекцией казнили Оскара Фрэнка Смита — троекратного убийцу, отсидевшего 35 лет в камере смертников. Ему было 75 лет. Жестокое преступление, потрясшее всю страну, произошло ещё в 1989 году:
Десятимесячные поиски 10-летнего Джеффри и его 8-летней сестры Эммы из нидерландской деревни Беерта завершились трагедией. В ночь на среду в реке Хавенкаде в городе Винсхотен полиция обнаружила автомобиль с несколькими телами внутри.
В России стремительно падает рождаемость — и на этом фоне Федеральная служба государственной статистики (Росстат) внезапно перестала публиковать подробные демографические данные.
Во Финляндии произошла трагедия — два частных вертолёта, летевших из Таллинна в город Кокемяки, столкнулись в воздухе, и все пять человек на борту погибли. О происшествии сообщила финская общественная телекомпания Yle.