20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

В воскресенье во Львовской больнице на отделении интенсивной терапии скончался 31-летний Максим Музичка. По утверждению его родственников, его насильно мобилизовали в украинскую армию в июне этого года, после чего он получил тяжёлые травмы.
Один из старейших молочных заводов в Чехии, расположенный в Годонине и принадлежащий французской группе Savencia, в ближайшие месяцы прекратит свою работу. Это предприятие выпускало знаменитые плавленые сыры, такие как Apetito
В России больше нельзя узнать, сколько человек умерло с начала года — Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые за долгие годы исключила информацию о смертности из официального отчета о социально-экономической ситуации
Amazon достиг нового технологического рубежа: в логистических центрах компании теперь работает более одного миллиона роботов. Это значимое достижение в направлении автоматизации, над которым компания работает уже 13 лет.
Две женщины, 68-летняя британка Истон Тейлор и 67-летняя жительница Новой Зеландии Элисон Тейлор, погибли во время сафари в Замбии. Их затоптала разъярённая слониха, которую группа туристов, по всей видимости, случайно потревожила в момент
В пятницу около восьми часов утра в Риме прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали 45 человек, среди них — пожарные, медики, полицейские и мирные жители. Состояние по меньшей мере шестерых пострадавших
Масштабная забастовка авиадиспетчеров во Франции привела к отмене более 1500 рейсов в четверг и пятницу. Под удар попали около 300 тысяч пассажиров. Об этом сообщило объединение крупнейших европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E)
Американский президент Дональд Трамп выразил открытое разочарование после телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся в четверг. Главным источником недовольства стала полная остановка переговорного процесса по Украине — стране
Ужасная трагедия разыгралась у побережья индонезийского острова Бали — вечером в среду затонул паром с 65 людьми на борту. По предварительным данным, погибли как минимум четыре человека, судьба 38 до сих пор остаётся неизвестной.
Что начиналось как мечта, обернулось трагедией. Две японские альпинистки, 40-летняя косметическая хирург Чиаки Инада и её 36-летняя напарница Саки Терада, решили покорить самую высокую вершину Перу — гору Уаскаран (6768 м). Но восхождение
На борту круизного лайнера Disney Dream произошла драматическая сцена: пятилетняя девочка упала за борт с четвёртой палубы, прямо в воды Атлантического океана. Её отец, не раздумывая ни секунды, прыгнул за дочерью, чтобы спасти её.
В чилийской пустыне Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, выпал снег. Это поистине редкое и удивительное событие, ведь снежного покрова в этом регионе не наблюдали уже целое десятилетие.