20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Супруги из Филадельфии пережили шок, когда, забрав из похоронного бюро личные вещи умершего сына, обнаружили в одной из коробок его мозг.
Федеральные агенты задержали второго пилота авиарейса Delta 2809 из Миннесоты прямо в кабине самолёта сразу после его посадки в аэропорту Сан-Франциско. На мужчину был выдан ордер в связи с материалами, связанными с сексуальным насилием над детьми.
Еврокомиссия заявила, что китайский маркетплейс Temu нарушает правила ЕС, не предотвращая продажу на своей платформе опасных и нелегальных товаров. Если это подтвердится, компании может грозить штраф до 6 % от её глобального оборота.
На юго-западе Германии произошла тяжёлая железнодорожная авария, унесшая жизни трёх человек, включая машиниста и ещё одного сотрудника Deutsche Bahn (DB). По последним данным, 41 человек получил ранения, часть вагонов после крушения оказалась на боку
В Словакии растёт число дискуссий о внешнеполитическом курсе страны. По данным июньского опроса агентства SCIO, 14% граждан в разной степени допускают возможность присоединения своей страны к России. Однако подавляющее большинство — 70% опрошенных
В Польше произошла трагедия на скаутском лагере: 15-летний подросток утонул во время сдачи испытания на выносливость и навыки выживания. Прокуратура Познани сообщила, что двум лицам предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве
Reuters сообщает, что в сентябре 2022 года Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, отдал приказ отключить работу системы спутниковой связи Starlink на нескольких украинских территориях. В числе этих регионов была и Херсонская область
Pilsner Urquell – один из самых дорогих сортов промышленного пива в Чехии. В местных супермаркетах бутылка обойдётся минимум в 26 крон, а банка может стоить и 39 крон. Однако у соседей в Германии этот же лагерь продаётся заметно дешевле.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время отдыха в Турции оказался на грани гибели — он потерял сознание прямо в воде и начал тонуть. Как сообщают турецкие СМИ, трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников отеля
Запад слишком долго был некритичным к президенту Украины Владимиру Зеленскому — так считает немецкий аналитик Габор Стейнгарт, чья статья опубликована на сайте журнала Focus. Поводом для обсуждения стали крупнейшие за время войны протесты
В Турции может быть побит абсолютный рекорд температуры за всю историю наблюдений. Местные СМИ сообщили, что на востоке страны зафиксировано 50 °C, а в популярной туристической Анталье установлен новый июльский рекорд.
В столице Германии разгорелся скандал: перед зданием берлинской ратуши сотни сирийских демонстрантов выкрикивали призывы к убийствам и насилию, в том числе к массовым изнасилованиям.