20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

С начала года Словакия оформила гражданам России уже 233 туристические визы — больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщило словацкое Министерство иностранных дел. На фоне сообщений российских СМИ о «возобновлении выдачи виз» в Братиславе заявляют
В городе Монпелье французский суд приговорил 54-летнего акушера Лионеля Шарвена к 14 годам тюрьмы за изнасилование шести женщин, которые приходили к нему на приём. Это уже второй громкий процесс против врача: четыре года назад он получил 12 лет
Китайское министерство торговли объявило, что с 10 сентября будут введены предварительные антидемпинговые пошлины на свинину из Европейского союза. Их размер составит от 15,6 до 62,4 % в зависимости от поставщика. Это решение может усилить торговое
Европейская комиссия наложила на корпорацию Google, входящую в группу Alphabet, штраф в размере 2,95 миллиарда евро (71,9 миллиарда крон) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters. По мнению Еврокомиссии
Всего за неделю жители Свитав сдали 877 килограммов пищевых отходов в специальные контейнеры и вёдра, установленные в сентябре. В проекте участвуют около 700 домохозяйств, и в среднем на одну ёмкость пришлось 43 кг отходов.
четверг из тюрьмы в штате Миннесота был освобождён 55-летний Брайан Хупер-старший, который провёл за решёткой 27 лет. Он отбывал три пожизненных срока за убийство, к которому не имел никакого отношения
Джо Байден прошел хирургическую операцию, в ходе которой ему удалили раковые клетки с области лба. После процедуры бывший президент США появился на публике и, по сообщениям NBC News со ссылкой на его пресс-секретаря, чувствует себя
Пол Дойл, мужчина, который весной в Ливерпуле на автомобиле врезался в толпу празднующих футбольных фанатов, в четверг заявил в суде, что не чувствует за собой вины. В результате инцидента пострадали 130 человек, среди них восемь детей.
Португальскую столицу потрясла катастрофа: авария на фуникулёре Glória в Лиссабоне унесла жизни как минимум 17 человек и оставила более двух десятков раненых. Теперь выясняется тревожная деталь — за три дня до трагедии у транспортной компании Carris
Российское агентство ТАСС опубликовало комментарий Андрея Низамутдинова, где задаётся вопрос: почему Запад проигнорировал военный парад в Пекине и почему из Евросоюза туда приехал лишь словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы не должны обманываться ощущением безопасности: современные российские ракеты способны достичь Нидерландов, Люксембурга или других государств всего за несколько минут.
В американском Хьюстоне невинная детская забава закончилась трагедией. В субботу вечером группа ребят играла в популярную игру Ding Dong Ditch — когда звонишь в дверь и сразу убегаешь. Одиннадцатилетний мальчик стал жертвой этой шалости