20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Соединённые Штаты отныне будут официально признавать только два неизменных биологических пола — мужской и женский. Это постановление нового президента Дональда Трампа, который с первых дней своего правления отменил ряд решений предыдущей
Пожар в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции стал причиной гибели как минимум 76 человек, еще 51 человек получил травмы. Эти данные сообщили представители Министерства внутренних дел Турции вечером во вторник. Ранее утром власти сообщали
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», – заявил Дональд Трамп в своей инаугурационной речи. Новый президент США, который вновь вступил в должность после четырехлетнего перерыва, обозначил амбициозные планы: усилить борьбу с нелегальной
Дональд Трамп, новый президент США, заявил о своем желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Хотя точные сроки этой встречи пока не названы, Трамп отметил, что она может состояться «очень скоро».
В результате пожара, который вспыхнул в отеле популярного турецкого горнолыжного курорта Карталкая, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 32 получили ранения. Такие данные сообщило агентство Anadolu.
Основатель популярной платформы для общения Telegram Павел Дуров в декабре признался следственным судьям во Франции, что пребывание под следствием помогло ему осознать серьезность обвинений, выдвинутых против его компании.
Американская компания Perplexity AI официально объявила о намерении сотрудничать с TikTok в США. Она предложила китайскому владельцу ByteDance создать совместное предприятие вместе с инвестиционной компанией New Capital Partners. Об этом сообщил
Китайская социальная сеть TikTok проиграла спор в Верховном суде США о запрете на её деятельность, если компания-материнка ByteDance не продаст сервис. Суд постановил, что соответствующий закон не нарушает свободу слова.
Соглашение с Ватиканом, а в особенности пункт о сохранении тайны исповеди, вызывает серьезные опасения у жертв сексуального насилия в католической церкви. По мнению пострадавших и их адвокатов, такой подход лишь способствует укрывательству
Шум швейных машин не стихает ни днем, ни ночью. В промышленных районах китайского города Гуанчжоу, известного как "деревня Shein", тысячи людей трудятся по 12 часов и больше, чтобы выполнить заказы модного гиганта Shein.
Администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить экспортные ограничения на поставки высокопроизводительных чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Эти меры, которые могут вступить в силу уже в ближайшую пятницу, затронут Чехию
Греция готовится принять новый закон, который запрещает использование тысяч объектов для краткосрочной аренды через платформы вроде Airbnb. Кроме того, в Афинах на 2025 год вводится полный мораторий на регистрацию новых арендуемых объектов