20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Обострение напряжённости между Индией и Пакистаном достигло нового пика. Индийская армия нанесла авиаудары по целям на территории Пакистана, включая спорную область Кашмира. В Нью-Дели утверждают, что цель — террористические базы
На международном аэропорту Ньюарк в американском штате Нью-Джерси произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Диспетчеры воздушного движения на время полностью потеряли связь со всеми самолётами. Они не могли ни видеть их на радарах
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил ответить на слухи о своем плохом самочувствии весьма необычным способом — он опубликовал фотографию, на которой купается в Дунае. Таким образом он показал, что находится в хорошей физической форме.
Президент Мальдив Мохамед Муиззу установил мировой рекорд, проведя самую продолжительную пресс-конференцию в истории. Почти 15 часов он отвечал на вопросы журналистов, обойдя по длительности даже знаменитый марафон украинского лидера Зеленского.
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может так и не состояться. Причина — «огромная личная ненависть» между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Трагедия разыгралась в живописной китайской провинции Гуйчжоу: четыре туристические лодки перевернулись на реке У во время внезапного шторма. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек. Стихия ударила неожиданно
Бывший президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на подписание нового соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых. По его словам, эта сделка принесёт Соединённым Штатам больше, чем они потратили на помощь Киеву
Североиспанский город Овьедо потрясла история, от которой мурашки по коже. Полиция освободила троих малолетних детей — восьмилетних близнецов и их десятилетнего брата — из дома, где родители держали их в полной изоляции почти четыре года.
В Бразилии скончалась старейший человек в мире — 116-летняя монахиня Инья Канабаррова Лукас. Эту новость официально подтвердила Конгрегация кармелиток святой Терезы, с которой Инья жила в городе Порту-Алегри.
В польском Кракове произошла трагедия, потрясшая всю страну: пациент, недовольный лечением, ворвался в кабинет врача и зарезал его. Инцидент произошёл утром на ортопедическом отделении университетской больницы
Швецию потрясла жестокая трагедия: во вторник около пяти часов вечера неизвестный открыл огонь в парикмахерской в самом центре города Уппсала. Три человека были убиты. Об этом сообщила шведская телекомпания TV4. Полиция подтвердила число погибших
Испанию и Португалию в понедельник накрыл один из крупнейших за последнее время блэкаутов — внезапный и повсеместный сбой в подаче электроэнергии. Уже к утру вторника власти Испании заявили, что удаётся восстановить электроснабжение на 99%