Чехія: двох осіб обвинувачено у схемі Понці щодо 5 тисяч клієнтів

Чеська поліція обвинуватила двох осіб у шахрайстві щодо приблизно п’яти тисяч клієнтів. Як ідеться в повідомленнях, збитки обчислюються мільярдами крон. Обох підозрюваних за рішенням суду взято під варту.

За даними криміналістів Національного центру боротьби з організованою злочинністю (NCOZ), обвинувачені не пізніше 2018 року створили та взяли під контроль групу з близько 70 взаємопов’язаних фірм. Через них вони систематично збирали гроші інвесторів.

Вкладників залучали гарантованою річною дохідністю від 6 до 15 відсотків. Гроші отримували переважно через випуск облігацій, акцій та інших інвестиційних інструментів, розповів представник центру Ярослав Ібегей. Він додав, що кошти використовували не за заявленим призначенням.

В обіцяні проєкти їх не вкладали. Із них оплачували роботу пов’язаних фірм, особисті витрати, а також виплати попереднім інвесторам. На думку поліції, це ознаки так званої схеми Понці: щоб вона працювала, потрібно було постійно залучати нові гроші.

Поліцейські провели обшуки в будинках та інших приміщеннях у кількох місцях Чехії, переважно в Південноморавському краї. Вилучено обширні паперові та електронні докази, близько 50 комп’ютерів, на яких видобували криптовалюту, а також майно підозрюваних.

Як пояснив Ібегей, кримінальне переслідування розпочато проти двох осіб, які, за версією слідства, відігравали ключову роль в управлінні групою фірм і грошима інвесторів. Обом висунуто обвинувачення в особливо тяжкому злочині — шахрайстві у співучасті. Справу курує крайова прокуратура в Брно. У разі вироку їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Гід Around Prague за темою: Брно: що подивитися і куди сходити

Around Prague за матеріалами novinky.cz