Мошенничество на миллиарды: схема Понци и 5 тысяч клиентов

Чешская полиция обвинила двух человек в мошенничестве против примерно пяти тысяч клиентов. Ущерб, как следует из сообщений, исчисляется миллиардами крон. Оба подозреваемых по решению суда находятся в предварительном заключении.

По данным криминалистов Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), обвиняемые не позднее 2018 года создали и взяли под контроль группу из около 70 взаимосвязанных фирм. Через них они систематически собирали деньги инвесторов.

Вкладчиков привлекали гарантированной годовой доходностью от 6 до 15 процентов. Деньги получали главным образом через выпуск облигаций, акций и других инвестиционных инструментов, рассказал представитель центра Ярослав Ибегей. Он добавил, что средства использовались не по заявленному назначению.

В обещанные проекты они не вкладывались. На них оплачивали работу связанных фирм, личные расходы, а также выплаты прежним инвесторам. По мнению полиции, это признаки так называемой схемы Понци: чтобы она работала, нужно было постоянно привлекать новые деньги.

Полицейские провели обыски в домах и других помещениях в нескольких местах Чехии, главным образом в Южноморавском крае. Изъяты обширные бумажные и электронные доказательства, около 50 компьютеров, на которых добывали криптовалюту, а также имущество подозреваемых.

Как пояснил Ибегей, уголовное преследование начато против двух человек, которые, по версии следствия, играли ключевую роль в управлении группой фирм и деньгами инвесторов. Обоим предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении — мошенничестве в соучастии. Дело курирует краевая прокуратура в Брно. В случае приговора им грозит до десяти лет лишения свободы.

Гид Around Prague по теме: Брно: что посмотреть и куда сходить

Around Prague по материалам Novinky.cz