Полиция расследует масштабное мошенничество с ковидными дотациями

В Чехии раскрыта одна из крупнейших афер, связанных с государственными компенсациями за время пандемии. Криминалисты обвинили 34 человека в мошенничестве с ковидными дотациями, предназначенными для покрытия убытков бизнеса во время карантинных ограничений.

Как работала схема

По словам пресс-секретаря пражской полиции Евы Крoпачовой, организованная группа действовала через так называемых «белых коней» — подставных лиц. С их помощью подавались фиктивные заявки на выплаты из государственного фонда поддержки предпринимателей.

Следствие установило, что в течение восьми месяцев пять главных фигурантов оформили не менее 50 ложных заявок. В них они указывали выдуманные доходы в миллионах крон, а затем показывали резкий спад и огромные расходы якобы из-за ковидных ограничений.

Например:

• предприниматель, занимавшийся малярными работами, в документах отразил расходы за два месяца в размере 3,5 миллиона крон, доход — всего 22 тысячи, и потребовал компенсацию более 2 миллионов крон;

• другой заявитель, работающий в сфере автоперевозок, показал падение доходов до десятков тысяч при «постоянных расходах» свыше 4 миллионов крон.

Во многих случаях заявления подавались от имени фирм, которые фактически не вели никакой деятельности.

Ущерб и попытка вывода денег

По подсчётам полиции, аферисты пытались получать в среднем по 1,7 миллиона крон на каждую заявку. В итоге им удалось нанести ущерб государственному бюджету более чем на 27 миллионов крон, а ещё на 66 миллионов они пытались оформить фиктивные компенсации.

Полученные деньги злоумышленники пытались вывести за границу или спрятать. Часть средств полиция успела заблокировать на банковских счетах. Среди изъятого имущества — недвижимость в одном из прибрежных государств стоимостью в несколько миллионов крон.

Арест и обвинения

Спецоперация по задержанию главных подозреваемых прошла ещё в апреле этого года. Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве с дотациями и отмывании денег. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

В общей сложности по делу проходят 34 человека — как организаторы, так и пособники.

Текст: редакция Around Prague