19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Восьмь месяцев спустя после трагедии, потрясшей всю Чехию, в краевом суде Градец-Кралове начался процесс по делу о двойном убийстве в магазине сети Action, где 16-летний юноша зарезал двух женщин. Заседание проходит в закрытом режиме
28-летняя гражданка Украины пыталась незаконно получить от чешского государства более 2,5 миллиона крон, оформляя фиктивные заявки на компенсацию за бесплатное размещение беженцев с временной защитой. Часть схемы сработала: служба занятости
В ночь на субботу в посёлке Катовице (район Страконице) произошла крупная потасовка перед местной дискотекой. По данным полиции, в драке участвовали десятки человек. Двое молодых мужчин получили травмы и были доставлены в больницу, а один
В Южной Чехии полиция задержала 37-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном обращении с наркотическими и психотропными веществами, а также с ядами. По данным источника портала Novinky.cz, подозреваемый, работавший на одном из предприятий
В Турнове вскрылся скандал в городской полиции: начальник службы систематически не доплачивал своим подчинённым за работу в выходные и праздничные дни, а себе, напротив, приписывал несуществующие дежурства и начислял дополнительные выплаты.
Архив удалённых публикаций на Facebook политика Филипа Турека содержит десятки откровенно расистских и гомофобных высказываний, а также шутки о Гитлере и Холокосте. Сам Турек утверждает, что это не его слова и называет произошедшее попыткой
Пражская полиция задержала 25-летнего Ярослава Ярыныха — опасного убийцу, который в пятницу не вернулся с прогулки из психиатрической больницы в Богницах. Мужчину нашли в субботу днём в парке Врхлицких садов, прямо у главного вокзала Праги.
Перед Пражским краевым судом предстал 19-летний Юстин Куна, обвиняемый в покушении на убийство мужчины, который заплатил ему за интимные услуги. По данным следствия, юноша напал на спящего клиента, несколько раз ударил его ножом и ограбил.
Верховный суд в Оломоуце оставил в силе приговор предпринимателю Мартину Приболе (63), которого осудили на восемь лет лишения свободы за крупное уклонение от налогов. С 2010 по 2018 год через свои компании он лишил чешское государство и страховые
Полиция обвинила двух подростков — 15 и 16 лет — в тяжком причинении вреда здоровью после того, как они в Гавиржове ночью напали на бездомного мужчину. Жертва получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Подростки признались в содеянном
Мужчина с юга Моравии, по данным следствия, устанавливал в своём доме скрытые камеры — даже в ванной и детской комнате. Он снимал своих несовершеннолетних падчериц, а затем рассылал видео и фотографии другим извращённым пользователям в интернете.
Полиция Злинского края задержала 44-летнего мужчину из Кромержижского района, который, по данным следствия, на протяжении года производил и продавал первитин (метамфетамин). Часть изготовленного наркотика он употреблял сам, а часть — сбывал другим