19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

В окружном суде города Градец-Кралове начался резонансный процесс по делу о вымогательстве и сексуальном насилии, произошедшем за стенами строгой тюрьмы Валдице. Обвиняемый — 53-летний рецидивист Милан Сивак. По версии следствия
Тихий вечер в посёлке Мостов в регионе Хеб мог закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция главы семьи. В доме находились его супруга и двухлетняя дочь, когда неизвестный мужчина бросил бутылку с горючей жидкостью в сторону здания.
Тихий вечер в деревне Жимутице, что в Южночешском крае, внезапно обернулся трагедией. В результате домашнего конфликта 35-летняя женщина с ножом напала на своего 37-летнего партнёра прямо на приусадебном участке.
Поздним вечером в понедельник в одном из частных домов района Чернице в чешской Пльзени раздались выстрелы. На место происшествия немедленно прибыли все службы экстренного реагирования.
В Словакии разгорается тревожная история, которая потрясла местное сообщество: 15-летний ученик начальной школы, беженец из Украины, оказался под стражей по решению Краевого суда в Нитре. Подростка обвиняют в серьёзных угрозах одноклассникам
В чешском городе Либерец удалось предотвратить трагедию, которая могла бы потрясти всю страну. Шесть пациенток местной психиатрической больницы, в возрасте от 12 до 17 лет, разработали ужасающий план убийства медперсонала и других пациентов.
Немецкий городок Вайтфельд, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, потрясён ужасным преступлением. В одном из жилых домов полиция обнаружила тела трёх человек — двух мужчин и женщины. Правоохранительные органы считают
Спокойный день в центре Праги обернулся трагедией — в барбершопе на улице Милады Гораковой вспыхнула жестокая ссора, которая закончилась поножовщиной. В результате пострадали трое мужчин, двое из которых получили тяжёлые ранения.
Лекарства и химические вещества, необходимые для их производства, не подпадут под 20-процентные пошлины США, о которых шла речь ранее. Американская администрация вынесла их из списка облагаемых товаров, подтвердили представители фармацевтических
Полицейский из Плас, расположенных на севере Пльзеня, должен заплатить штраф в 60 тысяч крон за нападение на соседа. Такое решение вынес Окружной суд Пльзеня-Север. Суд признал 31-летнего прапорщика виновным в нарушении неприкосновенности жилища
Мужчина, который на прошлой неделе напал с ножом на людей в центре Амстердама, совершил преступление с террористическим мотивом. Такое заявление сделали нидерландские следователи. В результате нападения пострадали пять человек
Его тело обнаружили в Влтаве 1 мая 2004 года. Только сейчас удалось хотя бы частично установить личность погибшего. Благодаря тестам ДНК следователи выяснили, что умерший — 29-летний словак Игорь Осадзук из города Бардеёв в Прешовском крае.