19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

На востоке Германии завершились поиски 13-летнего чешского мальчика, который исчез вечером в воскресенье. Его тело нашли неподалёку от железнодорожных путей, ведущих в Польшу, сообщает Bild.
В мошеннических схемах с муниципальными квартирами в центре Праги замешаны люди, связанные с организованной преступностью. Журналист Ярослав Кмента выяснил, что за кулисами этого черного бизнеса стоят фигуранты, имеющие связи с влиятельным боссом
В Праге произошёл курьёз, который, пожалуй, сложно было бы придумать даже в комедийном сценарии. Мужчина, укравший сейф из торгового центра, решил заглянуть внутрь своей «добычи»… ровно в том месте, где сделать это было наименее разумно
В Пльзени снова обсуждают шалости туристов у городских фонтанов. На этот раз «героем» видео стал 45-летний гражданин Украины, который в минувшую субботу залез в одну из фонтанных чаш, чтобы немного охладиться, и попозировал своему другу
Пльзеньская прокуратура потребовала реальные сроки заключения для двух граждан Украины, которые в январе этого года устроили опасный инцидент на чешской автомагистрали D5. По версии следствия, 28-летний пассажир автомобиля BMW во время движения
Четверо граждан Чехии стали фигурантами дела о телефонных мошенничествах, действовавших с территории Украины. Они звонили жителям Чехии из зарубежного колл-центра, представлялись банкирами, полицейскими или сотрудниками службы безопасности банка
Необычный случай произошёл в словацком городе Злате Моравце, где полицейские остановили водителя, употребившего сразу несколько наркотиков. Мужчина был удивлён не тем, что тест оказался положительным, а тем, что в списке не значился кокаин
Пражская полиция уже несколько месяцев пытается найти опасного серба, который в феврале в центре города нанёс ножевые ранения мужчине. Теперь выяснилось, что он был задержан ещё в сентябре прошлого года по делу о крупной и хорошо организованной
Суд на восточно-карибском острове Гренада приговорил трёх местных жителей к десяткам лет тюрьмы за убийство пожилой супружеской пары из США. Преступники украли их катамаран и сбежали на нём на соседний остров. Тела 66‑летнего Ральфа Хендри
С раннего утра пятницы десятки полицейских и вертолёт прочёсывают леса в районе Липненского водохранилища. Они ищут нескольких грабителей, которые совершили преступление в Австрии и затем скрылись, перебравшись на территорию Чехии.
В районе Девинска-Нова-Вес в Братиславе на этой неделе задержали 34‑летнего гражданина Словакии, находившегося в международном розыске. Следствие утверждает, что он возглавлял преступную группу, которая занималась незаконной переправкой мигрантов
Обычное утро на Юлиановской площади в Брно превратилось в драму, когда местный житель заметил взломанную дверь и подозрительного человека внутри подъезда и сразу сообщил полиции.