Дело о биткоинах: прослушка Иржиковского против ODS

Прокуратура предъявила обвинение программисту Томашу Иржиковскому, его адвокату Кариму Тицу, экс-министру юстиции от ODS Павлу Блажеку и его заместителю Радомиру Даньгелу по громкому делу о биткоинах, переданных в дар Министерству юстиции Чехии. По данным обвинительного заключения на 420 страниц, с которым ознакомилась редакция Seznam Zprávy, речь идёт о 468 биткоинах стоимостью на тот момент 960 миллионов крон.

Прослушка, которую вела полиция, зафиксировала слова самого Иржиковского: «Если бы я заговорил, это был бы полный крах — я бы навредил самому себе. Не могу утопить никого, иначе рухнет вся ODS. Они ни в чём не виноваты, не вижу причины их топить». Прокурор Люция Сламова привела эти слова в обвинении, отметив, что Иржиковский, до сих пор отказывавшийся давать показания, уже намекнул на готовность сотрудничать со следствием.

Что вменяют обвиняемым

Дело получило название «Филантроп». Иржиковского обвиняют в заработке на нелегальной торговле наркотиками через даркнет, а его адвоката Тица — в помощи по легализации этих денег. Экс-министра Блажека и его заместителя Даньгела прокуратура обвиняет в соучастии в легализации: якобы они «злоупотребили авторитетом государства и действовали, как минимум, с косвенным умыслом обеспечить Иржиковскому незаконную имущественную выгоду».

Прокуратура запрашивает суровые сроки: для Иржиковского — 20 лет за организацию даркнет-площадки и конфискацию имущества, плюс ещё 9 лет за отмывание денег; для адвоката Тица — 8 лет; для Блажека и Даньгела — по 6,5 года каждому.

Откуда взялись биткоины

По договору дарения, который Иржиковский подписал с ведомством Блажека, биткоины якобы не были связаны с преступной деятельностью. Однако, согласно обвинению, монеты получены от работы даркнет-площадки Nucleus Market — одной из крупнейших в мире торговых платформ по продаже наркотиков. По данным японского исследования на основе анализа блокчейна, общий объём сделок через платёжную инфраструктуру Nucleus Market составил около 88,3 миллиона долларов.

По версии следствия, план разработал адвокат Тиц: получение государством части «грязных» биткоинов должно было создать видимость легального происхождения всех остальных монет, находившихся у Иржиковского, и снять правовые риски. Прокуратура утверждает, что Блажек и Даньгел не проверили происхождение криптовалюты и не оценили юридические риски принятия подарка.

Экс-министр отрицает сговор

Сам Павел Блажек настаивает, что никакого сговора не было. «Утверждение полиции о некоем сговоре между обвиняемыми не доказано и не могло быть доказано, поскольку это ложь. Меня не обвиняют в получении имущественной выгоды — в отличие от государства, которое получило немалую выгоду на счетах и теперь преследует меня за это», — заявил он.

В обвинении также упоминаются показания бывшей супруги Иржиковского: по её словам, экс-муж после начала скандала сказал ей, что «Блажек хорошо получил». Однако прокуратура эти слова никак не подтверждает документально, а сам Блажек неоднократно всё отрицал.

Даньгел через своего адвоката Радека Шмерду заявляет, что узнал о связи биткоинов с даркнет-площадкой лишь после начала собственного уголовного преследования — то есть спустя больше года после оформления дара, и позже, чем сама полиция.

Минфин предупреждал заранее

Ключевым доказательством против Блажека и Даньгела прокуратура считает заключение Министерства финансов от февраля прошлого года, согласно которому существовала высокая вероятность, что предложенные биткоины — это незафиксированный доход от преступной деятельности Иржиковского, а заключение договора дарения могло легализовать эти средства.

Адвокат Даньгела возражает: этот документ дошёл до Министерства юстиции лишь тогда, когда Блажек и Даньгел уже подали в отставку, а министром стала Ева Декруа. По его словам, реальное предупреждение о репутационном риске (не об уголовной ответственности) поступило уже после того, как против его клиента и Блажека возбудили уголовное дело.

Интересно, что сами Блажек и Даньгел, в отличие от Иржиковского, прослушке не подвергались — по крайней мере, в материалах обвинения таких записей нет. Прокуратура на вопрос, почему полиция не прослушивала экс-министра и его заместителя, отвечать отказалась.

Источник: seznamzpravy.cz