У поляка в машине на трассе под Простеёвом нашли почти миллион: объяснить происхождение денег он не смог

Необычная находка на чешской автомагистрали: в черной машине с польскими номерами, остановленной недалеко от Простеёва, таможенники обнаружили почти миллион крон наличными. Водитель — гражданин Польши — не смог внятно объяснить происхождение такой крупной суммы, и деньги были изъяты.

По словам пресс-секретаря Таможенного управления Оломоуцкого края Давида Кубенца, внимание инспекторов привлек микроавтобус с затемнёнными стёклами. Внутри сотрудники службы нашли внушительное количество наличных — почти миллион чешских крон. И это стало серьёзной проблемой, ведь объяснить происхождение этих средств владелец не смог.

«Сначала мужчина сообщил, что везёт 300 тысяч крон для покупки автозапчастей в Чехии. Но при тщательной проверке выяснилось, что это не всё — под средним сиденьем в кабине водителя было спрятано ещё 585 тысяч крон, о которых он умолчал», — отметил Кубенц.

По словам водителя, он занимается бизнесом с партнёрами, которые якобы работают только с наличными. Однако инспекторы усомнились в правдивости этой версии.

Подозрение в отмывании денег

Изъятие такой суммы произошло не просто так — по словам представителей таможни, были основания подозревать, что речь идёт о попытке легализации доходов, полученных преступным путём.

Теперь 51-летнему поляку грозит не только конфискация денег, но и штраф до 10 миллионов крон за несоблюдение обязательств по предоставлению идентификационных и других сопроводительных данных, которые необходимы при перемещении крупных сумм.

Сколько наличных можно перевозить легально

С 30 декабря прошлого года в Чехии действует обновлённый закон, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно новым правилам, в рамках ЕС без дополнительных обязательств можно перевозить сумму не более 15 тысяч евро (около 375 тысяч крон).

В случае превышения лимита требуется при себе иметь документы, подтверждающие личность, цель перевозки, происхождение средств и другую информацию — даже если не оформляется письменное уведомление, как при пересечении границы с ЕС.

Долг в нагрузку

Во время той же проверки выяснилось, что на водителе числился долг перед чешской таможней в размере 6 тысяч крон. Его удалось взыскать прямо на месте, без необходимости изымать регистрационные номера автомобиля.

Текст: редакция Around Prague