Шахрайство з ПДВ у Чехії: збиток майже 5 млрд крон, EPPO

Європейська прокуратура EPPO висунула звинувачення чотирьом учасникам великого податкового шахрайства, до якого виявилися залучені чеські компанії. Збиток у справі становить майже п'ять мільярдів крон, за даними EPPO, це один із найбільших випадків шахрайства з ПДВ у Чехії.

Злочинну схему розкрили криміналісти під час акції «Záblesk» за участі Національного центру боротьби з організованою злочинністю (НЦОЗ). Як повідомили в EPPO, розслідування стосувалося групи осіб, підозрюваних у причетності до довготривалої схеми: електроніку ввозили з третіх країн, зокрема з Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів і США, до Євросоюзу через компанії з офісами в Чехії.

Чеські фірми потім декларували постачання товару всередині Євросоюзу компаніям, зареєстрованим в Угорщині, Польщі та Словаччині. «Вони, однак, не вели жодної реальної економічної діяльності, товару не отримували й платежів не здійснювали», — йдеться в повідомленні EPPO. Насправді товар відправляли на склади неподалік українського кордону. «Там його забирали інші особи, які розпоряджалися ним далі, не сплативши належний ПДВ».

Які покарання загрожують. Четверо підозрюваних обвинувачуються в тяжких податкових злочинах. У разі засудження їм загрожує до десяти років позбавлення волі та конфіскація майна.

Тим, хто захоче укласти з прокурором угоду про визнання провини та покарання, у трьох випадках загрожує від п'яти до шести років в'язниці та конфіскація майна, одна особа може отримати умовний термін. «Крім того, всім обвинуваченим загрожує десятирічна заборона займатися підприємницькою діяльністю», — зазначає EPPO.

Джерело: novinky.cz