Налоговое мошенничество с НДС в Чехии: ущерб почти 5 млрд крон

Европейская прокуратура EPPO предъявила обвинения четверым участникам крупного налогового мошенничества, в которое оказались втянуты чешские компании. Ущерб по делу составляет почти пять миллиардов крон, по данным EPPO, это один из крупнейших случаев мошенничества с НДС в Чехии.

Преступную схему раскрыли криминалисты в ходе акции «Záblesk» при участии Национального центра по борьбе с организованной преступностью (НЦОЗ). Как сообщили в EPPO, расследование касалось группы лиц, подозреваемых в участии в долгосрочной схеме: электронику ввозили из третьих стран, включая Гонконг, Объединённые Арабские Эмираты и США, в Евросоюз через компании с офисами в Чехии.

Чешские фирмы затем декларировали поставки товара внутри Евросоюза компаниям, зарегистрированным в Венгрии, Польше и Словакии. «Они, однако, не вели никакой реальной экономической деятельности, товар не получали и платежей не проводили», — говорится в сообщении EPPO. На деле товар отправляли на склады недалеко от украинской границы. «Там его забирали другие лица, которые распоряжались им дальше, не заплатив причитающийся НДС».

Какие наказания грозят. Четверо подозреваемых обвиняются в тяжёлых налоговых преступлениях. В случае осуждения им грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Тем, кто захочет заключить с прокурором соглашение о признании вины и наказании, в трёх случаях грозит от пяти до шести лет тюрьмы и конфискация имущества, один человек может получить условный срок. «Кроме того, всем обвиняемым грозит десятилетний запрет заниматься предпринимательской деятельностью», — отмечает EPPO.

Источник: Novinky.cz