29 февраля 2024, 22:00 Криминал

14 человек арестованы в Европе за мошенничество с НДС, главный подозреваемый - в Чехии

В Чехии арестован главный подозреваемый в рамках совместной полицейской операции по всей Европе, связанной с мошенничеством с НДС, сообщила чешская полиция.

В среду 14 человек в нескольких европейских странах, включая Чехию, были арестованы за мошенничество с НДС при торговле электроникой и защитными масками. Ущерб от них составил до 195 миллионов евро (более 4,9 миллиарда крон). Об этом сообщила сегодня Европейская прокуратура (EPPO), которая координировала борьбу с преступностью в 17 странах.

В международной операции участвовали следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), которые арестовали одного из главных организаторов на территории Чехии, говорится в заявлении чешской полиции.

Предположительно, в операции участвовала организованная группа людей, которым грозило подозрение в снижении НДС при торговле электроникой и защитными масками. В ходе многонациональной операции под руководством EPPO было проведено более 180 обысков и 14 арестов. Рейды прошли в Албании, Австрии, Хорватии, Кипре, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.

" Криминалисты NCOZ арестовали одного из главных организаторов этой преступной деятельности в Чехии, а также провели 17 обысков и досмотров в других помещениях офисов компаний, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. 

Они также изъяли компьютерные данные, наличные деньги, ценные вещи (часы, автомобиль) и опросили нескольких свидетелей", - говорится в заявлении чешской полиции. В нем говорится, что уголовное преследование ведется в Германии.

В ходе обысков в 17 странах полицейские изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 миллиона евро (341 миллион крон), а также яхту стоимостью три миллиона евро (более 75 миллионов крон) и 1,2 миллиона евро (более 30 миллионов крон) наличными и криптовалютами, говорится в заявлении EPPO. Они также изъяли несколько автомобилей, включая Rolls-Royce, BMW и Range Rover. В резиденциях подозреваемых также были найдены ювелирные изделия, элитные часы и 2,5 килограмма золота.

Подозревается, что это было мошенничество "карусель" - сложная преступная схема, использующая правила Европейского союза для трансграничных сделок между странами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2017 года предполагаемая организованная группа осуществляла различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей мелкими электронными товарами, в том числе смартфонами. Предполагается, что в 2020 году те же организаторы этих мошенничеств с НДС вышли на рынок масок, спрос на которые резко возрос из-за пандемии ковид-19.

Европейские прокуроры уделяют особое внимание финансовому мошенничеству в Европе на сумму более 10 000 евро и трансграничному налоговому мошенничеству с ущербом более 10 млн евро, а также борются с коррупцией и отмыванием денег.

Похожие новости

В пражском районе Нусле произошло ДТП с участием пьяной водительницы BMW, которая повредила несколько припаркованных автомобилей. После задержания женщина показала более 2,5 промилле алкоголя в крови, при этом в машине находились трое детей.
Два человека погибли. Оба водителя выехали на встречную полосу и столкнулись с жертвами, которые не могли избежать аварии. Оба утверждали в суде, что раскаиваются, но ни один из них не помог семьям погибших. Однако приговоры были разными:
На севере Плзеньского края, в городе Горни Бржиза, произошел инцидент, который потряс местных жителей. Мужчина угрожал своей жене убийством, и в его доме нашли несколько огнестрельных оружий. Полиция оперативно отреагировала на угрозу.
Пражские криминалисты уже за полтора часа до трагической стрельбы в здании Философского факультета Карлова университета подозревали, что студент Давид К. мог быть не только убийцей своего отца, но и причастен к двойному убийству в Клановицком лесу.
Украинский сварщик Андрей Гричун приговорен к девяти годам тюрьмы за попытку убийства своего польского соседа. Это решение вынес Верховный суд в Праге, отклонив апелляцию Гричуна, в которой он пытался добиться смягчения приговора.
Полиция предъявила обвинение в покушении на изнасилование 25-летнему мужчине из Усти-над-Лабем, который в минувшие выходные приехал в Мост развлекаться.
В Словакии пять дней шли поиски пропавшей 32-летней успешной гандболистки Синтии Симшик. В начале недели ее тело обнаружили завернутым в полиэтилен в доме в городе Велки-Медер в округе Дунайска-Стреда, где она жила со своим партнером.
Полиция задержала мужчину из Украины, который напал с ножом на Жижкове в Праге. После нескольких дней скрытия он сам явился в полицейский участок и признался в содеянном. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
В Карловых Варах раскрыли шокирующий случай домашнего насилия, длившийся почти два года.
Имам из Карловых Вар, осужденный за многолетнее избиение своей семьи, умер в тюрьме спустя четыре месяца после вынесения приговора. Он неоднократно жаловался на жестокое обращение и опасался за свою жизнь.
Немецкая прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам в связи с изнасилованием двух чешских студенток, находившихся на обмене в городе Гера. Об этом сообщила радиостанция MDR.
Куала-Лумпур, Малайзия – Благодаря умному устройству от Apple, владелец автомобиля нашел свою машину спустя всего несколько дней после кражи.