29 февраля 2024, 22:00 Криминал

14 человек арестованы в Европе за мошенничество с НДС, главный подозреваемый - в Чехии

В Чехии арестован главный подозреваемый в рамках совместной полицейской операции по всей Европе, связанной с мошенничеством с НДС, сообщила чешская полиция.

В среду 14 человек в нескольких европейских странах, включая Чехию, были арестованы за мошенничество с НДС при торговле электроникой и защитными масками. Ущерб от них составил до 195 миллионов евро (более 4,9 миллиарда крон). Об этом сообщила сегодня Европейская прокуратура (EPPO), которая координировала борьбу с преступностью в 17 странах.

В международной операции участвовали следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), которые арестовали одного из главных организаторов на территории Чехии, говорится в заявлении чешской полиции.

Предположительно, в операции участвовала организованная группа людей, которым грозило подозрение в снижении НДС при торговле электроникой и защитными масками. В ходе многонациональной операции под руководством EPPO было проведено более 180 обысков и 14 арестов. Рейды прошли в Албании, Австрии, Хорватии, Кипре, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.

" Криминалисты NCOZ арестовали одного из главных организаторов этой преступной деятельности в Чехии, а также провели 17 обысков и досмотров в других помещениях офисов компаний, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. 

Они также изъяли компьютерные данные, наличные деньги, ценные вещи (часы, автомобиль) и опросили нескольких свидетелей", - говорится в заявлении чешской полиции. В нем говорится, что уголовное преследование ведется в Германии.

В ходе обысков в 17 странах полицейские изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 миллиона евро (341 миллион крон), а также яхту стоимостью три миллиона евро (более 75 миллионов крон) и 1,2 миллиона евро (более 30 миллионов крон) наличными и криптовалютами, говорится в заявлении EPPO. Они также изъяли несколько автомобилей, включая Rolls-Royce, BMW и Range Rover. В резиденциях подозреваемых также были найдены ювелирные изделия, элитные часы и 2,5 килограмма золота.

Подозревается, что это было мошенничество "карусель" - сложная преступная схема, использующая правила Европейского союза для трансграничных сделок между странами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2017 года предполагаемая организованная группа осуществляла различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей мелкими электронными товарами, в том числе смартфонами. Предполагается, что в 2020 году те же организаторы этих мошенничеств с НДС вышли на рынок масок, спрос на которые резко возрос из-за пандемии ковид-19.

Европейские прокуроры уделяют особое внимание финансовому мошенничеству в Европе на сумму более 10 000 евро и трансграничному налоговому мошенничеству с ущербом более 10 млн евро, а также борются с коррупцией и отмыванием денег.

Похожие новости

Пьяные, беспорядки, шум по ночам, кражи, шприцы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Проблемы, которые все чаще беспокоят жителей Младе-Болеславы. Они говорят, что огромное количество иностранцев является причиной плачевной ситуации
Анна, врач, на протяжении нескольких лет переживала ад с бывшим мужем. Он избивал ее в пьяном оцепенении, душил до потери сознания, угрожал убить и насиловал. В конце концов его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.
Прокурор Вера Браздова предлагает девять с половиной лет тюрьмы в качестве наказания для Марека Ф. (32 года) из Карловых Вар, который якобы жестоко обращался с несовершеннолетней девочкой. Девушка влюбилась в него и сбежала из семьи.
С вечера четверга сотрудники полиции разыскивают вооруженных людей, которые, предположительно, ворвались в дом в районе Домажлице и угрожали хозяину и его семье. По всей видимости, это было ограбление. По первоначальной информации
В четверг краевой суд Градца Кралове приговорил Петра Вчелише, обвиняемого в незаконном производстве и распространении веществ, вызывающих зависимость, к десяти годам лишения свободы. Предполагалось, что за несколько лет он вырастил 500 кг.
Сначала он заткнул рот своей жене кляпом и связал ей руки за спиной. Затем он вставил петарду в ее влагалище и взорвал ее. 35-летний мужчина из Украины предстал перед судом за жестокое нападение, совершенное в сентябре прошлого года в хостеле
33-летняя женщина из Бора-у-Скутче в Хрудимском районе была убита в понедельник своим 19-летним сыном из-за давней ссоры. Суд отправил молодого человека под стражу. Полицейские предъявили ему обвинение в убийстве, и ему грозит строгое наказание.
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, работала как хорошо отлаженный механизм. Из своей штаб-квартиры в Брно она занималась контрабандой людей от венгерско-сербской границы на запад. После года заключения члены организации пришли
Шокирующий случай был раскрыт во вторник днем сотрудниками полиции Табора. Мать оставила свою двухлетнюю девочку в раскаленной машине и отправилась в парикмахерскую. Ребенок находился в машине не менее 20 минут, прежде чем пожарные спасли ее
В центре Праги мужчина без всякой причины напал на 80-летнюю пенсионерку. Женщина шла по тротуару с руками за спиной, и мужчина свалил ее на землю одним ударом в лицо. К счастью, туловище женщины осталось на тротуаре, но ее голова упала на дорогу
Обстоятельства смерти супружеской пары с понедельника расследуют криминалисты из региона Брно. Они расследуют дело как самоубийство и обнаружили на месте происшествия предсмертную записку и пистолет.
Несколько дней назад южночешские криминалисты арестовали троих мужчин, которые украли в Германии роскошный спортивный автомобиль Porsche и колеса к гоночному автомобилю BMW. Все это стоило 10 миллионов чешских крон. Двое из воров были