29 февраля 2024, 22:00 Криминал

14 человек арестованы в Европе за мошенничество с НДС, главный подозреваемый - в Чехии

В Чехии арестован главный подозреваемый в рамках совместной полицейской операции по всей Европе, связанной с мошенничеством с НДС, сообщила чешская полиция.

В среду 14 человек в нескольких европейских странах, включая Чехию, были арестованы за мошенничество с НДС при торговле электроникой и защитными масками. Ущерб от них составил до 195 миллионов евро (более 4,9 миллиарда крон). Об этом сообщила сегодня Европейская прокуратура (EPPO), которая координировала борьбу с преступностью в 17 странах.

В международной операции участвовали следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), которые арестовали одного из главных организаторов на территории Чехии, говорится в заявлении чешской полиции.

Предположительно, в операции участвовала организованная группа людей, которым грозило подозрение в снижении НДС при торговле электроникой и защитными масками. В ходе многонациональной операции под руководством EPPO было проведено более 180 обысков и 14 арестов. Рейды прошли в Албании, Австрии, Хорватии, Кипре, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.

" Криминалисты NCOZ арестовали одного из главных организаторов этой преступной деятельности в Чехии, а также провели 17 обысков и досмотров в других помещениях офисов компаний, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. 

Они также изъяли компьютерные данные, наличные деньги, ценные вещи (часы, автомобиль) и опросили нескольких свидетелей", - говорится в заявлении чешской полиции. В нем говорится, что уголовное преследование ведется в Германии.

В ходе обысков в 17 странах полицейские изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 миллиона евро (341 миллион крон), а также яхту стоимостью три миллиона евро (более 75 миллионов крон) и 1,2 миллиона евро (более 30 миллионов крон) наличными и криптовалютами, говорится в заявлении EPPO. Они также изъяли несколько автомобилей, включая Rolls-Royce, BMW и Range Rover. В резиденциях подозреваемых также были найдены ювелирные изделия, элитные часы и 2,5 килограмма золота.

Подозревается, что это было мошенничество "карусель" - сложная преступная схема, использующая правила Европейского союза для трансграничных сделок между странами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2017 года предполагаемая организованная группа осуществляла различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей мелкими электронными товарами, в том числе смартфонами. Предполагается, что в 2020 году те же организаторы этих мошенничеств с НДС вышли на рынок масок, спрос на которые резко возрос из-за пандемии ковид-19.

Европейские прокуроры уделяют особое внимание финансовому мошенничеству в Европе на сумму более 10 000 евро и трансграничному налоговому мошенничеству с ущербом более 10 млн евро, а также борются с коррупцией и отмыванием денег.

Похожие новости

Лекарства и химические вещества, необходимые для их производства, не подпадут под 20-процентные пошлины США, о которых шла речь ранее. Американская администрация вынесла их из списка облагаемых товаров, подтвердили представители фармацевтических
Полицейский из Плас, расположенных на севере Пльзеня, должен заплатить штраф в 60 тысяч крон за нападение на соседа. Такое решение вынес Окружной суд Пльзеня-Север. Суд признал 31-летнего прапорщика виновным в нарушении неприкосновенности жилища
Мужчина, который на прошлой неделе напал с ножом на людей в центре Амстердама, совершил преступление с террористическим мотивом. Такое заявление сделали нидерландские следователи. В результате нападения пострадали пять человек
Его тело обнаружили в Влтаве 1 мая 2004 года. Только сейчас удалось хотя бы частично установить личность погибшего. Благодаря тестам ДНК следователи выяснили, что умерший — 29-летний словак Игорь Осадзук из города Бардеёв в Прешовском крае.
Чешский суд вынес решение о заключении под стражу двух граждан Украины, подозреваемых в преступлении, повлекшем смерть человека. Конфликт произошел в субботу ранним утром в центре Пардубице. В результате потасовки один из участников скончался.
Долгие споры о деньгах между отцом и дочерью из Габартова в регионе Соколов закончились жестоким нападением. По данным редакции iDNES.cz, 45-летний мужчина упрекал свою молодую дочь за то, что она не работает.
Два молодых человека в начале марта грубо оскорбляли 66-летнего мужчину в троллейбусе в Усти-над-Лабем из-за его внешности и запаха. Обиженный мужчина вытащил нож и начал угрожать обидчикам. Ситуацию спас 38-летний пассажир, который сумел разоружить
Пражские полицейские задержали 40-летнего водителя, который не только нарушил запрет на управление автомобилем, но и попытался скрыться от преследования. В попытке избежать ареста он даже пытался спрятать пакет с наркотиками, но был пойман с поличным
Сегодня рано утром на главной улице Пардубиц – třídě Míru – произошла драка между тремя мужчинами. Один из них скончался на месте. Полиция оперативно задержала двух иностранцев, которых подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений
В суббу, 29 марта, в норвежском городе Тронхейм мужчина с ножом напал на людей, ранив четверых. Одну из жертв пришлось реанимировать на месте. Полиция оперативно задержала нападавшего, который также получил ранения.
Полиция задержала и предъявила обвинение мужчине, который в Пардубицах похищал кабели на главном железнодорожном коридоре. Однако преступник сам существенно облегчил правоохранителям работу — в спешке он оставил на месте преступления свою
После резкого скачка цен на продукты, самого значительного за последние два года, тысячи жителей Швеции решили устроить недельный бойкот крупнейших сетевых магазинов страны. Кампания, начавшаяся как инициатива в соцсетях, приобрела общенациональный