29 февраля 2024, 22:00 Криминал

14 человек арестованы в Европе за мошенничество с НДС, главный подозреваемый - в Чехии

В Чехии арестован главный подозреваемый в рамках совместной полицейской операции по всей Европе, связанной с мошенничеством с НДС, сообщила чешская полиция.

В среду 14 человек в нескольких европейских странах, включая Чехию, были арестованы за мошенничество с НДС при торговле электроникой и защитными масками. Ущерб от них составил до 195 миллионов евро (более 4,9 миллиарда крон). Об этом сообщила сегодня Европейская прокуратура (EPPO), которая координировала борьбу с преступностью в 17 странах.

В международной операции участвовали следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), которые арестовали одного из главных организаторов на территории Чехии, говорится в заявлении чешской полиции.

Предположительно, в операции участвовала организованная группа людей, которым грозило подозрение в снижении НДС при торговле электроникой и защитными масками. В ходе многонациональной операции под руководством EPPO было проведено более 180 обысков и 14 арестов. Рейды прошли в Албании, Австрии, Хорватии, Кипре, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.

" Криминалисты NCOZ арестовали одного из главных организаторов этой преступной деятельности в Чехии, а также провели 17 обысков и досмотров в других помещениях офисов компаний, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. 

Они также изъяли компьютерные данные, наличные деньги, ценные вещи (часы, автомобиль) и опросили нескольких свидетелей", - говорится в заявлении чешской полиции. В нем говорится, что уголовное преследование ведется в Германии.

В ходе обысков в 17 странах полицейские изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 миллиона евро (341 миллион крон), а также яхту стоимостью три миллиона евро (более 75 миллионов крон) и 1,2 миллиона евро (более 30 миллионов крон) наличными и криптовалютами, говорится в заявлении EPPO. Они также изъяли несколько автомобилей, включая Rolls-Royce, BMW и Range Rover. В резиденциях подозреваемых также были найдены ювелирные изделия, элитные часы и 2,5 килограмма золота.

Подозревается, что это было мошенничество "карусель" - сложная преступная схема, использующая правила Европейского союза для трансграничных сделок между странами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2017 года предполагаемая организованная группа осуществляла различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей мелкими электронными товарами, в том числе смартфонами. Предполагается, что в 2020 году те же организаторы этих мошенничеств с НДС вышли на рынок масок, спрос на которые резко возрос из-за пандемии ковид-19.

Европейские прокуроры уделяют особое внимание финансовому мошенничеству в Европе на сумму более 10 000 евро и трансграничному налоговому мошенничеству с ущербом более 10 млн евро, а также борются с коррупцией и отмыванием денег.

Похожие новости

В самом центре Праги, среди спокойствия и зелени Летенских садов, произошло жестокое нападение, которое шокировало прохожих и теперь активно расследуется полицией. Неизвестный мужчина сначала поссорился с другим посетителем парка, а затем набросился
Суды обязаны тщательно оценивать необходимость повторных допросов несовершеннолетних жертв сексуальных преступлений и учитывать возможные последствия для их психики. Верховный суд Чехии поддержал кассационную жалобу молодой женщины
На первый взгляд, трудно поверить, но история из Брно показывает, насколько коварны современные аферы. 69-летняя женщина из Южной Моравии стала жертвой схемы "выгодных инвестиций" и... четырежды (!) возвращалась к мошенникам,
Субботним вечером в спокойном курортном городке Бад-Наугейм, расположенном всего в 30 километрах к северу от Франкфурта, произошла трагедия, потрясшая всю страну. Неизвестный открыл стрельбу прямо на улице, в результате чего два человека погибли
Обычное решение суда о совместной опеке над ребёнком обернулось настоящей драмой: отец шестилетнего мальчика из Моравскосилезского края вместе с сыном уже почти год находится в бегах. Всё началось с того, что после одного из визитов к матери в 2021 г
В Клатовах в воскресное утро произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: в подземном переходе под улицей Пльзенска прохожий обнаружил тело 30-летнего мужчины, лежащего в луже крови с тяжёлыми травмами головы. На месте сразу начали работу
Столица Чехии столкнулась с серьезной киберугрозой. Служба городских сервисов Праги (Správa služeb hlavního města Prahy) стала жертвой хакерской атаки, в результате которой преступники уже начали публиковать украденные данные и выдвинули ультиматум
Шокирующее преступление потрясло Нидерланды. Полиция остановила автомобиль на автомагистрали неподалёку от Роттердама, за рулём которого находился 31-летний мужчина. В багажнике авто находилась... отрезанная голова его 63-летней матери
Вечером в среду у станции метро Kačerov в Праге произошёл тревожный инцидент, в котором участвовали двое бездомных. Один из них, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другому пистолетом
В небольшой словацкой деревне Хорне-Срне (округ Тренчин) обычная беседа между соседями превратилась в смертельную трагедию. Всё произошло в последние выходные марта: двое мужчин, давно знакомые между собой, распивали алкоголь и обсуждали политику.
Римский суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего Клаудио Кампити, который в декабре 2022 года открыл стрельбу на собрании владельцев квартир и хладнокровно убил четырёх женщин. Это преступление потрясло всю Италию
Карловарский край потрясла жуткая история: 42-летняя женщина была найдена мёртвой всего через день после своей свадьбы. Предположительно, она была задушена. Подозрение в убийстве пало на её 46-летнего мужа, который сам сообщил о трагедии в полицию.