29 февраля 2024, 22:00 Криминал

14 человек арестованы в Европе за мошенничество с НДС, главный подозреваемый - в Чехии

В Чехии арестован главный подозреваемый в рамках совместной полицейской операции по всей Европе, связанной с мошенничеством с НДС, сообщила чешская полиция.

В среду 14 человек в нескольких европейских странах, включая Чехию, были арестованы за мошенничество с НДС при торговле электроникой и защитными масками. Ущерб от них составил до 195 миллионов евро (более 4,9 миллиарда крон). Об этом сообщила сегодня Европейская прокуратура (EPPO), которая координировала борьбу с преступностью в 17 странах.

В международной операции участвовали следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), которые арестовали одного из главных организаторов на территории Чехии, говорится в заявлении чешской полиции.

Предположительно, в операции участвовала организованная группа людей, которым грозило подозрение в снижении НДС при торговле электроникой и защитными масками. В ходе многонациональной операции под руководством EPPO было проведено более 180 обысков и 14 арестов. Рейды прошли в Албании, Австрии, Хорватии, Кипре, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.

" Криминалисты NCOZ арестовали одного из главных организаторов этой преступной деятельности в Чехии, а также провели 17 обысков и досмотров в других помещениях офисов компаний, предположительно вовлеченных в преступную деятельность. 

Они также изъяли компьютерные данные, наличные деньги, ценные вещи (часы, автомобиль) и опросили нескольких свидетелей", - говорится в заявлении чешской полиции. В нем говорится, что уголовное преследование ведется в Германии.

В ходе обысков в 17 странах полицейские изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 миллиона евро (341 миллион крон), а также яхту стоимостью три миллиона евро (более 75 миллионов крон) и 1,2 миллиона евро (более 30 миллионов крон) наличными и криптовалютами, говорится в заявлении EPPO. Они также изъяли несколько автомобилей, включая Rolls-Royce, BMW и Range Rover. В резиденциях подозреваемых также были найдены ювелирные изделия, элитные часы и 2,5 килограмма золота.

Подозревается, что это было мошенничество "карусель" - сложная преступная схема, использующая правила Европейского союза для трансграничных сделок между странами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2017 года предполагаемая организованная группа осуществляла различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей мелкими электронными товарами, в том числе смартфонами. Предполагается, что в 2020 году те же организаторы этих мошенничеств с НДС вышли на рынок масок, спрос на которые резко возрос из-за пандемии ковид-19.

Европейские прокуроры уделяют особое внимание финансовому мошенничеству в Европе на сумму более 10 000 евро и трансграничному налоговому мошенничеству с ущербом более 10 млн евро, а также борются с коррупцией и отмыванием денег.

Похожие новости

Четверо граждан Чехии стали фигурантами дела о телефонных мошенничествах, действовавших с территории Украины. Они звонили жителям Чехии из зарубежного колл-центра, представлялись банкирами, полицейскими или сотрудниками службы безопасности банка
Необычный случай произошёл в словацком городе Злате Моравце, где полицейские остановили водителя, употребившего сразу несколько наркотиков. Мужчина был удивлён не тем, что тест оказался положительным, а тем, что в списке не значился кокаин
Пражская полиция уже несколько месяцев пытается найти опасного серба, который в феврале в центре города нанёс ножевые ранения мужчине. Теперь выяснилось, что он был задержан ещё в сентябре прошлого года по делу о крупной и хорошо организованной
Суд на восточно-карибском острове Гренада приговорил трёх местных жителей к десяткам лет тюрьмы за убийство пожилой супружеской пары из США. Преступники украли их катамаран и сбежали на нём на соседний остров. Тела 66‑летнего Ральфа Хендри
С раннего утра пятницы десятки полицейских и вертолёт прочёсывают леса в районе Липненского водохранилища. Они ищут нескольких грабителей, которые совершили преступление в Австрии и затем скрылись, перебравшись на территорию Чехии.
В районе Девинска-Нова-Вес в Братиславе на этой неделе задержали 34‑летнего гражданина Словакии, находившегося в международном розыске. Следствие утверждает, что он возглавлял преступную группу, которая занималась незаконной переправкой мигрантов
Обычное утро на Юлиановской площади в Брно превратилось в драму, когда местный житель заметил взломанную дверь и подозрительного человека внутри подъезда и сразу сообщил полиции.
С 2026 года в Чехии изменится система наказаний для рецидивистов, совершающих мелкие кражи. Вместо условных сроков, которые при нарушении превращались в многолетнее тюремное заключение, суды смогут сразу назначать короткие реальные сроки
Пражская полиция разыскивает мужчину, который без какого-либо конфликта напал на пассажира на автобусной остановке Zahradní Město. Пострадавший получил серьёзную травму — у него был повреждён барабанный перепон, из-за чего он оказался в больнице
Министр юстиции Ева Декруа (ODS) заявила, что координатор по «биткоин-делу» Давид Углир подготовит итоговый отчёт о своей работе. Это заявление прозвучало после слухов об его неожиданном уходе с должности и спекуляций о причинах этого решения.
В Иванчице (Брненский край) утром в среду произошла трагическая ситуация, закончившаяся стрельбой со стороны полиции. Агрессивный мужчина с ножом напал на родственника, ранил спасателя и полицейского. Один из стражей порядка был вынужден применить
Поездка на мальчишник в Брно обернулась для 38-летнего гражданина Словакии тюремным сроком в 10,5 лет. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнул немецкого туриста с крепостных стен Шпильберка. Жертва выжила