Биткоин-дело в Чехии: обвинение готово, суд впереди

Государственная прокуратура Чехии подготовила обвинительное заключение по громкому «биткоин-делу», в котором фигурирует бывший министр юстиции Павел Блажек из партии ODS. Прокурор требует для программиста Томаша Йиржиковского, некогда владевшего биткоинами на миллиарды крон, 29 лет лишения свободы, а для экс-министра Блажека и его бывшего заместителя Радомира Даньгела — по 6,5 года заключения за содействие в легализации средств, полученных преступным путём.

В центре скандала — передача министерству юстиции под руководством Блажека дара в размере 468 биткоинов, что на момент сделки в марте прошлого года составляло около 960 миллионов крон. Дар преподнёс программист Йиржиковский, ранее уже осуждённый на девять лет тюрьмы за организацию даркнет-площадки, где продавались в основном наркотики.

Что нашли следователи

По данным полиции, изъятые у Йиржиковского компьютеры содержали биткоин-кошелёк, происхождение которого удалось связать с преступной деятельностью. Всего в кошельках обнаружили 1561 биткоин — куда делась остальная часть суммы, до сих пор неясно. Обвинительное заключение, составленное прокурором Люцией Сламовой, насчитывает 420 страниц. Йиржиковскому вменяют организацию даркнет-площадки Nucleus Market и последующее отмывание денег. Его тогдашнему адвокату Кариму Тицу, по версии следствия, помогавшему легализовать биткоины, грозит восемь лет тюрьмы.

Как сообщается, наиболее весомые доказательства собраны именно против Йиржиковского: от зарубежных партнёров полиция получила около двух десятков материалов дел, подтверждающих, что жители Австрии, Германии, Швейцарии и США покупали наркотики через даркнет-площадку, что позволило доказать исходное преступление.

Прослушка родственников и найденные миллионы

После перевода биткоинов министерству полиция начала прослушивать не только самого Йиржиковского, но и дома и автомобили его родственников. Выяснилось, что ближайшие родные знали о переводах: десятки миллионов крон проходили через счета его брата Лукаша, который, согласно материалам дела, с 2007 года не имел постоянной работы и не занимался предпринимательством. У родителей программиста нашли более 33 миллионов крон наличными — по подсчётам полиции, это 22,7 килограмма банкнот.

Не исключено, что позже обвинения могут быть предъявлены и другим членам семьи, хотя пока этого не произошло. Прослушка также показала, что родственники не допускали мысли о новом обвинении Йиржиковского и во многом полагались на его адвоката Карима Тица.

Пробелы в обвинении

Остаётся неясным, прослушивала ли полиция других фигурантов дела. Пока Блажек занимал пост министра, следственная группа, вероятно, не могла вести за ним прослушку — по неписаному правилу «министров не прослушивают». Однако после его отставки в начале июня прошлого года такая возможность могла появиться.

Сам Блажек, по имеющимся данным, заявляет в соцсетях, что следствие не представило доказательств какой-либо закулисной договорённости или личной выгоды с его стороны — и формально это действительно не отражено в обвинительном заключении. Неясные мотивы экс-министра и его заместителя называют одним из главных «белых пятен» дела: остаётся вопросом, обогатились ли они лично и зачем вообще так активно содействовали сделке, если, по их словам, ничего от неё не получили.

Читайте также: Перевод денег из Чехии за границу: Wise, Revolut, банк

Источник: seznamzpravy.cz