Біткоїн-справа: обвинувачення вимагає 29 років для програміста, ексміністру загрожує 6,5 року

Державна прокуратура Чехії підготувала обвинувальний висновок у гучній «біткоїн-справі», у якій фігурує колишній міністр юстиції Павел Блажек із партії ODS. Прокурор вимагає для програміста Томаша Їржиковського, який колись володів біткоїнами на мільярди крон, 29 років позбавлення волі, а для ексміністра Блажека та його колишнього заступника Радоміра Даньгела — по 6,5 року ув'язнення за сприяння легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У центрі скандалу — передача міністерству юстиції під керівництвом Блажека дару в розмірі 468 біткоїнів, що на момент угоди в березні минулого року становило близько 960 мільйонів крон. Дар піднесений програмістом Їржиковським, який раніше вже був засуджений на дев'ять років тюрми за організацію даркнет-майданчика, де продавалися переважно наркотики.

Що знайшли слідчі

За даними поліції, вилучені у Їржиковського комп'ютери містили біткоїн-гаманець, походження якого вдалося пов'язати зі злочинною діяльністю. Загалом у гаманцях виявили 1561 біткоїн — куди поділася решта суми, досі неясно. Обвинувальний висновок, складений прокурором Люцією Слáмовою, налічує 420 сторінок. Їржиковському інкримінують організацію даркнет-майданчика Nucleus Market і подальше відмивання грошей. Його тодішньому адвокату Каріму Тіцу, який, за версією слідства, допомагав легалізувати біткоїни, загрожує вісім років тюрми.

Як повідомляється, найвагоміші докази зібрані саме проти Їржиковського: від закордонних партнерів поліція отримала близько двох десятків матеріалів справ, що підтверджують, що мешканці Австрії, Німеччини, Швейцарії та США купували наркотики через даркнет-майданчик, що дозволило довести первинний злочин.

Прослуховування родичів і знайдені мільйони

Після переказу біткоїнів міністерству поліція почала прослуховувати не лише самого Їржиковського, а й будинки та автомобілі його родичів. З'ясувалося, що найближчі рідні знали про перекази: десятки мільйонів крон проходили через рахунки його брата Лукаша, який, згідно з матеріалами справи, з 2007 року не мав постійної роботи і не займався підприємництвом. У батьків програміста знайшли понад 33 мільйони крон готівкою — за підрахунками поліції, це 22,7 кілограма банкнот.

Не виключено, що пізніше обвинувачення можуть бути висунуті й іншим членам родини, хоча поки цього не сталося. Прослуховування також показало, що родичі не допускали думки про нове обвинувачення Їржиковського й значною мірою покладалися на його адвоката Каріма Тіца.

Прогалини в обвинуваченні

Залишається неясним, чи прослуховувала поліція інших фігурантів справи. Поки Блажек обіймав посаду міністра, слідча група, ймовірно, не могла вести за ним прослуховування — за неписаним правилом «міністрів не прослуховують». Однак після його відставки на початку червня минулого року така можливість могла з'явитися.

Сам Блажек, за наявними даними, заявляє в соцмережах, що слідство не надало доказів жодної закулісної домовленості чи особистої вигоди з його боку — і формально це справді не відображено в обвинувальному висновку. Неясні мотиви ексміністра та його заступника називають однією з головних «білих плям» справи: залишається питанням, чи збагатилися вони особисто і навіщо взагалі так активно сприяли угоді, якщо, за їхніми словами, нічого від неї не отримали.

Читайте також: Переказ грошей з Чехії за кордон: Wise, Revolut, банк

Джерело: seznamzpravy.cz